出版传媒:出版传媒第三届董事会第三十一次会议决议公告

【摘要】股票代码：601999股票简称：出版传媒编号：临2024-004北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

股票代码：601999        股票简称：出版传媒        编号：临 2024-004
 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第三十一次会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯表决的方式举
行。本次会议召开前，公司已于 2024 年 4 月 2 日以书面或邮件方式
发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过以下议案：

  1. 关于聘任公司总经理的议案

  同意聘任费宏伟先生为公司总经理，自本次董事会决议后生效，任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2. 关于聘任公司总会计师的议案

  同意聘任丁元新先生为公司总会计师，自本次董事会决议后生效，任期与本届董事会任期相同。

  公司审计委员会对该事项进行了审议，并出具意见：丁元新先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司高级管理人员任职资格和条件的规定，其教育背景、工作经验、专业能力能够胜任公
司总会计师职责，同意该项议案并提交公司董事会审议。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3. 关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案

  同意聘任王维良先生、张国际先生、温去非先生为公司副总经理，自本次董事会决议后生效，任期与本届董事会任期相同。同意温去非先生兼任公司董事会秘书，由于其尚未取得董事会秘书任前培训证明，本次聘任将于其取得董事会秘书任前培训证明后正式生效。董事会指定费宏伟先生暂代行公司董事会秘书职责。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                        北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
                                    董 事 会

                                2024 年 4 月 8 日

附件：

                          简  历

  费宏伟，男，1969 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，
高级经济师。2000 年 2 月至 2007 年 2 月任辽宁出版集团有限公司办
公室副主任、主任；2007 年 4 月至 2018 年 4 月任本公司董事会秘书
兼证券和法律部主任；2019 年 4 月至今任本公司副总经理兼董事会
秘书，2019 年 11 月 12 日起兼任本公司董事。

  丁元新，男，1971 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，教授、
研究员级高级会计师。2009 年 3 月至 2016 年 1 月任本公司会计中心
副主任；2016 年 1 月至 2017 年 6 月任本公司财务资产部主任；2017
年 6 月至今任本公司副总会计师兼财务部主任。

  王维良，男，1968 年 2 月出生，中共党员，大学学历，编审。
2012年7月至2017年6月历任辽宁出版集团有限公司办公室副主任、
主任；2017 年 6 月至 2020 年 5 月任本公司综合办公室主任；2020 年
5 月至今任万卷出版有限责任公司党支部书记、社长兼总编辑。

  张国际，男，1975 年 2 月出生，中共党员，在职研究生学历，
编审。2012 年 7 月至 2016 年 1 月任辽宁出版集团有限公司图书管理
部副主任；2016 年 1 月至 2020 年 6 月任辽宁少年儿童出版社有限责
任公司党总支书记、社长兼总编辑；2020 年 6 月至今任本公司重点选题研发中心副主任(正职)。

  温去非，男，1973 年 4 月出生，中共党员，大学学历，副编审。
2012 年 12 月至 2015 年 10 月任辽宁广播电视大学宣传部部长；2015
年 10 月至 2017 年 7 月任辽宁少年儿童出版社副社长；2017 年 7 月
至 2018 年 12 月任辽宁博鸿投资有限公司副总经理；2018 年 12 月至
2020 年 9 月任辽宁出版集团有限公司党建工作部副主任；2020 年 9

月至 2022 年 5 月任本公司综合办公室副主任；2022 年 5 月至今任本
公司综合办公室主任。