隆基机械:第六届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002363证券简称：隆基机械公告编号：2024-008山东隆基机械股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况山...

证券代码：002363          证券简称：隆基机械          公告编号：2024-008
                      山东隆基机械股份有限公司

                  第六届监事会第五次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
于 2024 年 4 月 8 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 4 月 1
日以电话、专人送达等方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王忠年先生主持，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

  1、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

  经核查，监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金购买短期理财产品。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告

                                      山东隆基机械股份有限公司
                                                监事会

                                            2024 年 4 月 8 日