隆基机械:第六届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002363证券简称：隆基机械公告编号：2024-007山东隆基机械股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况山...

证券代码：002363          证券简称：隆基机械          公告编号：2024-007
                      山东隆基机械股份有限公司

                  第六届董事会第五次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年4月8日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月1日以电话、专人送达等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

  1、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

  根据公司经营状况和资金筹划，为有效提高自有资金使用效率，公司拟使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

  《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》刊登于 2024 年 4 月 9
日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告

                                        山东隆基机械股份有限公司
                                                董事会

                                            2024 年 4 月 8 日