沙钢股份:2024年第三次独立董事专门会议审查意见

【摘要】江苏沙钢股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议审查意见江苏沙钢股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议审查意见根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1...

江苏沙钢股份有限公司                                    2024年第三次独立董事专门会议审查意见

              江苏沙钢股份有限公司

      2024年第三次独立董事专门会议审查意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2024年4月1日以现场方式召开了第八届董事会2024年第三次独立董事专门会议，对《关于终止与专业机构共同投资暨关联交易的议案》进行审查。

    本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，认真审阅相关材料，对本次会议审议事项发表如下审查意见：

    公司综合考虑当前行业形势和自身发展的需求，决定终止本次与专业机构共同投资暨关联交易事项，不会对公司财务状况和日常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

    表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，全体独立董事一致通过。

    （以下无正文）


江苏沙钢股份有限公司                                    2024年第三次独立董事专门会议审查意见

    （此页无正文，为《江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会
议审查意见》的签字页）

      黄 雄                    郭静娟                  黄振东

                                    江苏沙钢股份有限公司独立董事

                                            2024年 4月 1 日