胜华新材:胜华新材关于选举董事长、副董事长、监事会主席及董事会专门委员会和聘任高级管理人员的公告

【摘要】证券代码：603026证券简称：胜华新材公告编号：临2024-021胜华新材料集团股份有限公司关于选举董事长、副董事长、监事会主席及董事会专门委员会和聘任高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或...

证券代码：603026        证券简称：胜华新材        公告编号：临 2024-021
          胜华新材料集团股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、监事会主席及董事会专
      门委员会和聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召
开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第八届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，聘任执行委员会主任、副主任、委员和公司高级管理人员以及选举第八届监事会主席等事项。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：
    一、董事会

    （一）公司第八届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，相关人
员如下：

    董事长：郭天明先生

    副董事长：于相金先生

    董事会成员：郭天明先生、于相金先生、于海明先生、姜伟波先生、陈伟先生、李蓉蓉女士、徐春明先生（独立董事）、王清云女士（独立董事）、张胜先生（独立董事）

    （二）董事会各专门委员会

    1、战略与ESG委员会：

    主任：郭天明先生

    成员：于相金先生、徐春明先生、于海明先生、姜伟波先生

    2、审计委员会：

    主任：张胜先生

    成员：王清云女士、陈伟先生

    3、提名委员会：


    主任：徐春明先生

    成员：张胜先生、于海明先生

    4、薪酬与考核委员会：

    主任：王清云女士

    成员：张胜先生、李蓉蓉女士

    上述任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    二、监事会

    公司第八届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，相关人员
如下：

    监事会主席：高建宏先生

    监事会成员：高建宏先生、刘峻岭女士、王晓红女士（职工代表监事）

    上述任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    三、执行委员会

    执行委员会主任：郭天明先生

    执行委员会副主任：于海明先生

    委员：郑军先生、宋会宝先生、丁伟涛先生、郭建军先生、李贤东先生

    上述执行委会任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    四、高级管理人员

    总经理：于海明先生

    副总经理：郑军先生、丁伟涛先生

    总会计师：宋会宝先生

    上述高级管理人员任期与第八届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。另外，在第八届董事会秘书空缺期间，暂由公司总会计师宋会宝先生代行董事会秘书职责。

    特此公告。


                                    胜华新材料集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 9 日
附件：简历

    郭天明，男，1964 年 8 月出生，汉族，博士后，研究员，硕士生导师。华
东石油学院炼制系本科毕业；北京大学图书馆学系研究生毕业；中国人民大学商学院毕业，获管理学硕士、博士学位；中国矿业大学（北京）管理科学与工程博士后。现任公司党委书记、董事长。1987 年进入中国石油大学（华东）图书馆图书情报教研室工作，期间担任图书情报教研室主任；1996—1998 年在中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作；1998—2002 年任中国石油大学（华东）新地实业公司副经理、经理；2002—2009 年任公司总经理；2009—2013 年 6 月任公
司董事长、总经理。2013 年 6 月至今任公司董事长；2017 年 4 月至今任公司党
委书记。

    截止目前，郭天明先生持有公司股份 804,542 股，除与公司控股股东、实际
控制人为一致行动关系外，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

    于相金，男，汉族，1974 年 10 月出生，硕士研究生。2017 年 2 月至 2018
年 1 月任青岛华欧集团公司工会主席；2018 年 1 月至 2018 年 7 月任青岛开发区
投资建设集团有限公司副总经济师兼企业发展部部长； 2018 年 7 月至 2019 年
11 月任青岛军民融合发展集团有限公司企业发展部部长、副总经济师、总经理
助理、兼机关党支部书记 ；2019 年 11 月至 2021 年 3 月任青岛经济技术开发区
投资控股集团有限公司战略发展部部长，青岛经济技术开发区招商集团有限公司
总经理；2021 年 3 月至 2021 年 11 月任青岛经济技术开发区投资控股集团有限
公司总裁助理兼青岛经济技术开发区招商集团有限公司总经理、青岛经济技术开
发区投资控股集团有限公司战略发展部部长；2021 年 11 月至 2023 年 3 月任青
岛经济技术开发区投资控股集团有限公司党委委员、副总裁兼青岛经济技术开发区招商集团有限公司总经理；2023 年 3 月至今青岛经济技术开发区投资控股集
团有限公司党委委员、副总裁；2021 年 4 月至 2023 年 2 月任公司监事;2023 年
2 月至今任公司董事、副董事长。

    截止目前，于相金先生未持有公司股份，除上述公司实控人及其关联单位任职外，与公司持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

    于海明，男，1970 年 10 月出生，汉族，本科学历，1994 年进入中国石油大
学(华东)胜华炼油厂工作,1996-1998 年任纪元公司机修部主任;1998-1999 年任胜华炼油厂机修车间主任、三修党支部书记;1999-2002 年任中国石油大学(华东)
新地实业公司副经理、党支部书记;2002-2013 年 6 月任公司副总经理;2006 年 6
月至今任公司董事;2013 年 6 月至今任公司总经理。

    截止目前，于海明先生持有公司股份 552,350 股，与公司控股股东、实际控
制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

    姜伟波，男，汉族，1974 年 2 月出生，本科。2017 年 12 月至 2018 年 11
月任西海岸农高发展集团有限公司副总经理兼总工；2018 年 11 月至 2019 年 6
月任青岛军民融合发展集团有限公司党委委员、副总经理；2019 年 6 月至 2021年 3 月任青岛军民融合发展集团有限公司党委副书记、副董事长；青岛开发区投
资建设集团有限公司党委副书记、总经理。2021 年 3 月至 2021 年 11 月任青岛
开发区投资建设集团有限公司党委副书记、总经理。2021 年 11 月至今任青岛开发区投资建设集团有限公司党委书记、董事长；2023 年 2 月至今任公司董事。
    截止目前，姜伟波先生未持有公司股份，除上述公司实控人及其关联单位任职外，与公司持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间
不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

    陈伟，男，汉族，1973 年 6 月出生，硕士。2004 年 8 月至 2010 年 5 月任开
发区城发集团有限公司财务部经理；2010 年 6 月至 2011 年 10 月任青岛元通典
当有限公司总经理；2011 年 10 月至 2017 年 5 月任中德联合集团有限公司副总
经理、董事；2017 年 5 月至 2019 年 3 月任青岛军民融合发展集团有限公司副总
经理；2019 年 3 月至 2023 年 3 月任青岛军民融合发展集团有限公司党委副书记、
董事、总经理；2023 年 3 月至今青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司经控集团党委副书记、总裁；2022 年 12 月至今任融发核电设备股份有限公司董事长；2020 年 8 月至今，任公司董事。

    截止目前，陈伟先生未持有公司股份，除上述公司实控人及其关联单位任职外，与公司持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

    李蓉蓉,女，汉族，1979 年 2 月出生，硕士。2012 年 6 月至 2017 年 12 月任
青岛西海岸职教集团有限公司办公室主任、市场研发部经理、总经理助理；2017
年 12 月至 2018 年 2 月任青岛科创投资发展集团有限公司总经理助理；2018 年 3
月至 2023 年 3 月任青岛军民融合发展集团有限公司副总经理、党委委员；2023年 3 月至今任青岛军民融合发展集团有限公司总经理、党委副书记；2023 年 9月至今任公司董事。

    截止目前，李蓉蓉女士未持有公司股份，除上述公司实控人及其关联单位任职外，与公司持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符
合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

    徐春明,男，汉族，1965 年 2 月出生，中共党员,教授，博士生导师，无境
外永久居留权。1981.09－1985.07 华东石油学院炼制系炼油本科生；1985.09－1988.07 华东石油学院北京研究生部有机化工专业硕士生；1988.09－1991.11石油大学（北京）化工系有机化工专业博士生；1991.11－1995.04 石油大学（北京）重质油加工国家重点实验室教师；1993.04-1993.10 加拿大 Syncrude 研究中心工作；1995.04-1998.09 任石油大学(北京)重质油加工国家重点实验室副主任；1998.