江特电机:2024年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002176证券简称：江特电机公告编号：2024-018江西特种电机股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1、本次股...

  证券代码：002176        证券简称：江特电机        公告编号：2024-018

                  江西特种电机股份有限公司

              2024年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议届次：2024年第二次临时股东大会

  2、召集人：公司董事会

  3、主持人：公司董事长胡春晖先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事卢顺民先生主持。

  4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5、召开时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:30 开始

    （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月8日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9：
15 至下午 15：00。

  6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
  7、会议出席情况：

  （1）股东出席的总体情况：


  通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 247,061,775 股，占上市公司总股
份的 14.4792％。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 210,885,533 股，占上市公司总股份
的 12.3590％。

  通过网络投票的股东 48 人，代表股份 36,176,242 股，占上市公司总股份的
2.1201％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 36,176,242 股，占上市公司总
股份的 2.1201％。

  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

  通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 36,176,242 股，占上市公司总股份的
2.1201％。

  （2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  （3）见证律师列席了会议。

    本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》

  总表决情况：

  同意 246,684,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8474％；反对 326,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1322％；弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。

  中小股东总表决情况：

  同意 35,799,242 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9579％；反对 326,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9025％；弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1396％。


  三、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市康达律师事务所周群律师、李明昕律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，经见证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                                江西特种电机股份有限公司
                                                          董事会

                                                  二〇二四年四月九日