鸿路钢构:关于变更2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：002541证券简称：鸿路钢构公告编号：2024-037债券代码：128134债券简称：鸿路转债安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于变更2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、...

  证券代码：002541          证券简称：鸿路钢构            公告编号：2024-037
  债券代码：128134          债券简称：鸿路转债

          安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

          关于变更 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 8 日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了了《关于变更公司 2023 年度利润分配预案的议案》，变更后的公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
一、原利润分配预案的主要内容

    公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》：“公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税，暂以董事会审议时的公司总股本扣除公司已回购股份计算。公司总股本 690,011,220 股,扣除当前回购股份2,650,000股，实际参与分配的股本总数为687,361,220股），分红总额 178,713,917.20 元。剩余未分配利润 1,076,308,692.66 元结转至下一年度。本年度不以资本公积金转股，不派送红股。”

    分配预案公布后至实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。二、变更利润分配预案的原因及主要内容

    1、近日，公司收到控股股东商晓波先生（持有公司 36.16%股权）的提议函，
向公司董事会、监事会提议对公司 2023 年度利润分配方案变更如下：“公司采用现金分红方式，公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税，暂以董事会审议时的公司总股本扣除公司已回购股份计算。公司总股本 690,011,220 股,扣除当前回购股份
2,650,000 股，实际参与分配的股本总数为 687,361,220 股），分红总额

357,427,834.40 元。剩余未分配利润 897,594,775.46 元结转至下一年度。本年度不以资本公积金转股，不派送红股。

    2、为增强广大投资者特别是中小投资者的获得感，履行上市公司的社会责任，结公司实际经营情况，经公司董事会审慎研究，同意控股股东商晓波先生的提议，决定变更公司 2023 年度利润分配方案，将变更后的利润分配方案提交公司 2023 年度股东大会审议，原经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的 2023 年度利润分配方案不再提交公司股东大会审议。三、变更利润分配预案的合法、合规性说明

    公司本次变更后的利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配不会造成公司流动资金短缺。
四、变更利润分配预案公司履行的决策程序
（一）董事会意见

    公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第六届董事会第十次会议，以 5 票赞成、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将变更后的 2023 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见

    公司于 2024 年 4 月 8 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于
变更公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

    监事会认为公司变更后的 2023 年度利润分配预案，有利于加强现金分红回
报股东的力度，增强广大投资者特别是中小投资者的获得感，履行上市公司的社会责任，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。同意变更公司 2023 年度利润分配预案。五、相关风险提示

    本次变更利润分配方案已综合考虑股东长远利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

    本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2023 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二四年四月九日