鸿路钢构:第六届董事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：002541证券简称：鸿路钢构公告编号：2024-038债券代码：128134债券简称：鸿路转债安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载...

证券代码：002541            证券简称：鸿路钢构            公告编号：2024-038
债券代码：128134          债券简称：鸿路转债

          安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

            第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 3 日以送达的方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于 2024 年
4 月 8 日在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，
会议由董事长万胜平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司 2023
年度利润分配预案的议案》

    同意 2023 年度利润分配预案变更为：公司以未来实施分配预案时股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税，暂以董事会审议时的公司总股本扣除公司已回购股份计算。公司总股本 690,011,220 股,扣除当前回购股份2,650,000股，实际参与分配的股本总数为687,361,220股），分红总额 357,427,834.40 元。剩余未分配利润 897,594,775.46 元结转至下一年度。本年度不以资本公积金转股，不派送红股。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，原经公司第六届董事会
第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的 2023 年度利润分配预案不再提交公司 2023 年度股东大会审议。


    《关于变更 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-037)具体内容
详见 2024 年 4 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

    三、备查文件

    1、第六届董事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇二四年四月九日