博济医药:第五届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：300404证券简称：博济医药公告编号：2024-032博济医药科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况博济...

证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2024-032
            博济医药科技股份有限公司

          第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议
案进行表决。本次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话、
微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 4 月 8
日为授予日，向符合条件的激励对象授予第二类限制性股票。

  该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

  《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

  特此公告。

                                      博济医药科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 4 月 9 日