远大智能:第五届董事会第十次(临时)会议决议公告

【摘要】证券代码：002689证券简称：远大智能公告编号：2024-012沈阳远大智能工业集团股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会...

证券代码：002689              证券简称：远大智能          公告编号：2024-012
            沈阳远大智能工业集团股份有限公司

          第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 4 月
2 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第十次（临时）会
议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于 2024 年 4 月 8 日以现场方式结合
通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于云南省城乡建设
投资有限公司以房抵债的议案》；

    为了加快公司应收账款的回收，公司与云南省城乡建设投资有限公司进行了深入的沟通和协商，鉴于双方多年良好的合作基础以及长期合作的期望，同时考虑云南省城乡建设投资有限公司的资金状况和资金压力，公司与云南省城乡建设投资有限公司签订了《抵款协议书》。通过以房抵债的方式可以化解应收账款潜在的坏账损失风险，有效地降低相关业务回款的不确定性风险，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    《关于云南省城乡建设投资有限公司以房抵债的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十次（临时）会议决议；

2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                          沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
                                      2024 年 4 月 8 日