铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：600125证券简称：铁龙物流公告编号：2024-004证券代码：163794证券简称：20铁龙01中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者...

证券代码：600125        证券简称：铁龙物流        公告编号：2024-004
证券代码：163794        证券简称：20 铁龙 01

        中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

        第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。
  本次会议于 2024 年 4 月 8 日 10:30～12:00 在北京云瑧金陵莲花酒店二层会
展一会议室以现场表决方式召开。

  应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 8 人，辛明董事因工作安排原
因无法亲自参会，书面授权委托韩建成董事参会并表决，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

  会议由陈敏董事长主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

  1、 2023 年度总经理工作报告

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、 2023 年年度报告及其摘要

  本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会 2023 年报相关工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、 2023 年度董事会工作报告

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。


  4、 2023 年度财务决算报告

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  5、 2023 年度独立董事述职报告

  内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

  6、 2023 年度内部控制评价报告

  内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

  本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会 2023 年报相关工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

  7、 2023 年度社会责任报告

  内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

  8、 2023 年度利润分配预案

  本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  9、 关于聘用 2024 年度审计机构的议案

  本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于聘任2024 年度审计机构的公告》。

  本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会 2023 年报相关工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  10、审计委员会 2023 年度履职报告


  内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

  11、关于对 2024 年度日常关联交易进行预计的议案

  本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计2024 年度日常关联交易的公告》。

  本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议，并经 3 名独立董事一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

  本议案表决时，关联董事陈敏董事长、钟成董事、钱军董事、韩建成董事和辛明董事回避了表决。本议案以 4 名非关联董事全票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

  12、关于申请 2024 年度综合授信的议案

  根据公司 2024 年经营及投资资金需求，董事会批准公司继续与中国建设银行等几家银行签订总额为 20 亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。本议案有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议 2025 年度综合授信议案之日止。

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

  13、关于投资购置铁路特种集装箱的议案

  为了加快公司铁路特种集装箱业务的发展，为股东创造更大价值，提请董事会批准公司使用自有资金 14.3 亿元（含税）购置约 34,900 只各类特种集装箱，主要包括 5,900 只罐式集装箱、12,000 只卷钢集装箱、17,000 只各类干散货集装箱等，并授权公司在不超过上述投资额度范围内，可以根据市场需求变化及采购价格波动等情况，合理调剂各类箱型的购置数量和进度。

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  14、关于修订《独立董事工作制度》的议案

  公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，对公司独立董事制度进行了全面修订，内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

  本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

  15、关于修订《董事会审计委员会工作规程》的议案

  公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，对公司《董
事会审计委员会工作规程》的部分条款进行了，修订后的《董事会审计委员会工作规程》详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

  本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

  16、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

  为了进一步加强公司投资者关系管理工作，公司根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规则，结合公司的实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行了修订，内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

  本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

  17、《独立董事专门会议制度》

  为了进一步促进独立董事在公司治理中发挥更大的作用，提高公司治理水平，公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定《独立董事专门会议制度》，内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

  本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

  18、《会计师事务所选聘制度》

  为了进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》，内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

  本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

    19、《高管绩效与薪酬激励管理办法》

  为规范公司的高管绩效与薪酬管理，强化高管团队领导并创造公司业绩的积极性、主动性、协同性，加强公司长期稳定、健康、高质量发展，结合公司实际情况，公司重新制定了《高管绩效与薪酬激励管理办法》（内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn），原《高级管理人员薪酬制度》自本议案通过之日起废止。
  本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

    20、关于调整公司部分高级管理人员的议案

  根据公司经营管理的需要，对部分高级管理人员进行调整：

  聘任尹中升为公司常务副总经理；免去郭德飞公司人力资源与行政总监职务；聘任刘德铭为公司副总经理、人力资源与行政总监。


  本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议，并经 3 名独立董事一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

  本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

    21、关于提名公司董事候选人的议案

  公司董事辛明先生因工作变动原因，申请于本次董事会会议结束后辞去公司董事职务，董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的推荐，提名赵哲先生为公司董事候选人。

  本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

    22、关于召开 2023 年度股东大会的议案

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议提议召开 2023年度股东大会，并将下列事项提交该次股东大会审议：

  （1）2023 年年度报告及其摘要

  （2）2023 年度董事会工作报告

  （3）2023 年度监事会工作报告

  （4）2023 年度财务决算报告

  （5）2023 年度利润分配方案

  （6）关于聘用 2024 年度审计机构的议案

  （7）关于投资购置铁路特种集装箱的议案

  （8）关于补选公司董事的议案

  除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2023 年度述职报告。
  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告！

                              中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

                                      董  事  会

                                      2024 年 4 月 9 日