远达环保:远达环保2023年年度股东大会会议资料

【摘要】2023年年度股东大会会议资料2024年4月23日会议议程会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会会议主持人：陈斌董事长会议时间：2024年4月23日14:30会议地点：公司十二楼会议室，重庆市两江新区黄环北路10号1栋会议议程：...

2023 年年度股东大会

  会 议 资 料

      2024 年 4 月 23 日


              会议议程

会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
会议主持人：陈斌董事长
会议时间：2024年4月23日14:30
会议地点：公司十二楼会议室，重庆市两江新区黄环北路10号1栋
会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况
三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人
四、审议各项议案
五、填写表决票并投票
六、统计表决结果
七、宣布表决结果
八、宣布会议结束


                目  录


一、关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案......（3）

二、关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案......（18）

三、关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案... ......（24）

四、关于审议公司2023年年报及摘要的议案......（29）

五、关于审议公司 2023 年度 ESG 报告的议案......（30）

六、关于审议公司2023年度利润分配方案的议案......（31）
七、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内
部控制审计机构的议案...... ... ......（32）

八、关于审议公司 2024 年度财务预算的议案...... ......（35）

九、关于审议2024年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案......（38）

十、关于制订公司 2024 年—2026 年股东分红回报规划的议案......（41）
十一、关于审议公司计提资产减值、工程公司计提应收款项减值、2023 年度特
许经营资产报废的议案...... ...（47）

 2023 年年度股

  东大会会议

    资料一

  国家电投集团远达环保股份有限公司

        2023 年度董事会工作报告

各位股东：

    2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是公司
践行“2035 一流战略”和“十四五”规划的战略支点年。一年来，远达环保统一思想，彰显出不服输不认输、接续奋斗、承压前行的干事创业新风貌，加快“绿能、低碳、生态、科技”转型发展，多措并举抓项目扩投资、强经营稳增长、推改革促发展，提升了质效，为高质量发展蹚出新路、开启新篇。

    在此，我谨代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

    一、2023 年公司生产经营情况

  2023 年，公司实现营业收入 42.52 亿元，同比增加 2.78%；
实现利润总额 0.96 亿元，同比增加 0.75 亿元；归母净利润 0.54
亿元，同比增加 0.82 亿元。主要业务板块情况如下：

    （一）工程业务情况

    2023 年，环保工程业务市场订单拓展取得较好成绩，工程
产值及毛利率同比增加，实现营业收入 8.98 亿元，同比增长11.24%，实现利润总额-0.53 亿元，同比减亏 1.18 亿元。

    （二）脱硫脱硝特许经营业务情况

    2023 年，受下游建材市场低迷影响，脱硫石膏市场供大于
求，销售价格不断下滑，公司特许经营业务全年实现营业收入22.48 亿元，同比下降 0.35%；实现利润总额 2.2 亿元，同比减
少 0.4 亿元。

    （三）脱硝催化剂业务情况

    2023 年，脱硝催化剂成功实现国家电投集团内催化剂总包
配送，进一步夯实了行业竞争优势，产销量突破历年新高，公司脱硝催化剂产量 4.16 万立方米，同比增加 42.55%；销量 3.83万立方米，同比增加 24.26%，实现营业收入 4.24 亿元，同比增
长 13.29%；实现利润总额 636 万元，同比增加 300 万元。

    （四）水务业务情况

    2023 年，公司水处理运营业务实现稳步增长，但水务工程
业务市场竞争加剧，毛利率不断下滑。公司水务业务实现营业收
入 6.95 亿元，同比增长 12.68%；实现利润总额 4,856 万元，同
比减少 403 万元。

    （五）科技研发工作

    2023 年，公司新增专利 20 件，其中发明专利 11 件。获得
国家、省部级科技奖励 8 项，其中“低能耗燃煤烟气二氧化碳捕集与利用创新示范项目”获评国家“2023 能源互联网最佳实践案例”，成为 CCUS 领域唯一入选案例，并荣列 2023 年度重庆市十大科技进展。“工业高盐废水零排放关键技术研究与应用”获得国家电投集团科技进步三等奖。公司主持编制的《燃煤电厂脱硝 SCR 装置分区喷氨控制技术规范》等 3 项国家电投集团企业标准发布实施，牵头申报的《火电厂化学吸收法烟气碳捕集装置调试规程》等 2 项团体及集团企业标准获批立项。

    二、2023 年公司规范治理情况


    2023 年，公司严格遵照《公司法》《证券法》和《上市公司
治理准则》等法律法规，切实按照国家有关部门和证券监管机构的要求，不断优化完善公司法人治理结构，持续强化投资者保护意识，在资本市场保持了良好的社会形象。

    （一）党建工作

    2023 年，远达环保坚持以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣“绿能、低碳、生态、科技”产业发展定位，锚定“两个领军、一个领航”奋斗目标，紧盯“十四五”规划目标任务，以主题教育为重要抓手，以强化作风建设为突破口，以强化责任落实、作用发挥、价值创造为着力点，抓住抓好党员、干部、职工“三支队伍”建设，党建工作步入新常态，队伍建设呈现新面貌，转型发展呈现强劲态势，圆满完成年度各项目标任务，厚筑了持续高质量发展新优势。为发挥公司党委“把方向、管大局、促落实”作用，公司 2023年重大经营管理事项在提交董事会审议前，均履行了党委会前置研究讨论程序。

    （二）法制工作

    2023 年，公司法治工作坚持围绕发展大局，落实创新驱动、
提质增效要求，强化服务、保障、支撑。积极发挥法律合规审查作用，严格实施规章制度、重大决策、经济合同三项法律合规审查，切实防范法律风险；妥善处理重大案件，案件处理新三年行动计划任务全面完成；强化项目法律合规保障，法律风控有效介入江西新余等并购和新建的新能源投资项目，确保项目落地依法
合规、风险可控；切实为装备公司等重大历史遗留问题处置提供法律保障支持，装备公司进入破产程序；持续加强年度重大风险事项和日常突出风险事项管控跟踪督导。落实《中央企业合规管理办法》，不断完善合规管理机制，巩固合规管理成果。

    （三）制度建设及培训

    2023 年，公司严格遵照《公司法》《证券法》和《上市公司
治理准则》等法律法规，切实按照国家有关部门和证券监管机构的要求，先后根据公司发展定位及产业规划、结合公司实际情况，完成修订公司章程，增加了经营范围、对公司专门委员会职权、董事会对关联交易审批权限等事项；修订公司《独立董事管理办法》，按照监管要求对独立董事履职等要求进行了全面修订；修订《公司信息披露管理办法》，对公司信息披露决策流程进行了进一步细化。2023 年，公司先后组织公司董事、监事、高管人员 18 人次参加了国资委、监管部门与上市公司协会举办的专题培训，特别是全体董监高均按要求完成了独董制度培训。

    （四）董事会授权管理

    公司制定的《董事会授权管理办法》明确了董事会可以根据公司章程和有关规定，将部分职权授予董事长、总经理行使，并对授权事项制定了全级次决策事项清单。公司设置董事长专题会、总经理办公会决策承接董事会授权审议事项，2023 年，公司召开董事长专题会 9 次，总经理办公会 12 次，审议议题共计144 个。

    （五）信息披露及投资者关系管理

    2023 年公司严格按照有关法律法规的要求，依法履行信息
披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司重大信息。
2023 年，公司完成定期报告披露 4 次，临时公告 55 次。公司信
息披露工作严格按照公告指引相关要求披露，未受到证券监管机构监管处罚。

    在投资者关系管理方面，公司通过现场接待、召开业绩说明会、参加重庆证监局投资者接待日活动、设立了投资者咨询专线、上交所上证 e 互动平台等方式，在上交所规定的信息披露渠道外，为广大投资者提供更便捷的沟通方式，解答投资者提问，确保所有股东平等地获得公司信息，增强了公司透明度，保持了与机构、中小投资者的良好沟通，维护了公司良好的对外形象。
  三、董事会日常工作情况

    （一）董事会召开情况

    2023 年，董事会分别于 2023 年 2 月 21 日、3 月 29 日、4
月 20 日、5 月 23 日、8 月 7 日、8 月 11 日、8 月 28 日、9 月 27
日、10 月 26 日、12 月 8 日、12 月 19 日召开了 11 次会议。其
中现场+视频会议 9 次，通讯表决会议 2 次，审议公司各类重大事项 50 项。公司董事均按时出席或书面授权委托出席了会议，
不存在缺席情况。其决议公告刊登于 2 月 22 日、3 月 30 日、4
月 21 日、5 月 24 日、8 月 8 日、8 月 29 日、9 月 28 日、10 月
27 日、12 月 9 日、12 月 20 日刊登于《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站。具体情况如下：

              董事出席董事会会议情况表

  姓名    职务                      出席情况

                    现场+视频出席  通讯表决  委托出席  总计    备注

  陈 斌  董事长        7            2        2        11


  苏 琦  董事        9            2        0        11

  彭双群  董事        6            2        3        11

  吴连成  董事        8            2        1        11

  刘向杰  董事        7            2        2        11

  张海健  董事        6            2        1        9    见注 1

  彭跃君  董事        5            1        1        7    见注 2

  廖成林  独立董事        7            2        2        11

  林 衍  独立董事        7            2        2        11

  章朝晖  独立董事        9            2        0        11

  宋蔚蔚  独立董事        9            2        0        11

 辞任董事：

  郭 枫  董事        1            0        0        1

  章 艺  董事        2            0        1        3

注 1.张海健 2023 年 4 月 21 日起任远达环保董事。

2.彭跃君 2023 年 6 月 10 日起任远达环保董事。

  （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    1.根据公司 2022 年度股东大会通过的《关于审议 2022 年公
司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，及 2023 年第三次（临时）股东大会审议通过了《关于增加公司 2023 年部分日常关联交易预计金额的议案》，公司根据会议决议开展了各项日常关联交易业务。公司