乐山电力:乐山电力股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

【摘要】乐山电力股份有限公司6006442023年年度股东大会会议资料二〇二四年四月十九日乐山电力股份有限公司2023年年度股东大会须知一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证...

        乐山电力股份有限公司

              600644

    2023 年年度股东大会会议资料

              二〇二四年四月十九日


              乐山电力股份有限公司

            2023 年年度股东大会须知

  一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

  二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。

  三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。

  四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 4 月 8 日在上
海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

  五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

  六、请各位参会人员遵守会场秩序。

                                              2024 年 4 月 19 日

              乐山电力股份有限公司

          2023 年年度股东大会议程表

时间：2024 年 4 月 19 日 9：30

地点：乐山市金海棠大酒店会议室
主持人：董事长刘江
会议议程：

 序号                          议程                            报告人

  1  宣布会议到会情况和股东大会须知，会议开始                            刘  江

      议案 1：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案                      刘  江

      议案 2：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案                      王丹丹

      议案 3：关于公司 2023 年度资产减值准备计提和资产核销的议案

      议案 4：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

      议案 5：关于公司 2023 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案

      议案 6：关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案

      议案 7：关于公司 2024 年度预算报告的议案                            邬良军

      议案 8：关于预计公司与国网四川省电力公司 2024 年度日常经营关联交易

      的议案

      议案 9：关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2024 年度日常经营关联

  2  交易的议案

      议案 10：关于预计公司与中环天仪股份有限公司 2024 年度日常经营关联

      交易的议案

      议案 11：关于续聘中天运会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和    吉  利
      内部控制审计机构的议案

      议案 12：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

      议案 13：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股    游  涛
      票的议案

      议案 14：关于调整公司第十届董事会部分董事的议案

  3  听取独立董事的述职报告                                          独立董事

  4  股东发言提问及回答                                                参会股东

  5  现场投票表决（推选股东代表，监事代表、工作人员和见证律师组成发票、  刘  江
      监票、唱票、计票、统票小组）

  6  宣布现场表决情况并上传现场投票情况至交易所信息公司                监事代表

  7  宣读表决（现场与网络投票合并）结果、股东大会决议和法律意见书、董  刘  江、
      事在股东大会决议上签字                                            见证律师

  8  宣布会议结束                                                      刘  江

议案一：

    关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

  2023 年，公司董事会坚持加强党的领导, 切实履行《公司法》、《公司章程》所赋予的职权和义务，充分发挥董事会治理核心作用，认真贯彻落实股东大会各项决议，持续优化绿色治理，践行绿色运营,依法合规信息披露，不断提升投资者关系管理，大力推进多元化董事会建设,探索ESG 管理体系建设,推进公司转型高质量发展。

  一、2023 年公司经营情况

  一年来，董事会督促经营层围绕“转型发展提质增效”工作主线，锚定全年目标任务, 坚持外拓市场增强发展动能,内强管理着力降本增效等措施，大力推进绿色发展，圆满完成董事会目标任务。2023 年度, 公司董事会荣获中国上市公司协会颁发《2023 年上市公司董事会典型实践案例》荣誉、董事办荣获“2023 上市公司董办优秀实践案例”荣誉、在“第十四届中国上市公司投资者关系天马奖”中荣获“投资者关系新媒体奖”、获中国上市公司协会“2023 年上市公司乡村振兴优秀实践案例”、“中国上市公司 ESG 优秀实践案例 2023”、“ESG 先锋践行者”等多项治理荣誉。

                    2023 年主要生产技术指标完成情况

        项  目        报告期完成    董事会目标    完成董事会目标（%）  同口径同比增减（%）

 发电量（万千瓦时）        52192          51500                101.34                  5.50

 售电量（万千瓦时）        453211        432000                104.91                12.60

 售气量（万立方米）        17566          17219                102.02                -0.27

 售水量（万立方米）          6125          6120                100.08                  1.64

 电力综合线损率（%）        5.12          5.30    下降 0.18 个百分点    下降 0.20 个百分点

 自来水综合漏损率（%）      12.68          12.70    下降 0.02 个百分点    下降 0.07 个百分点


 燃气输差（%）              1.63          2.50    下降 0.87 个百分点    下降 0.21 个百分点

              2023 年主要经营财务指标完成情况

                                                                    单位：亿元

        主要会计数据              2023年          2022年        本期比上年同期增减(%)

营业收入                                29.86            28.72                        3.94

营业成本                                24.98            23.23                        7.53

营业利润                                0.39              1.15                      -65.87

归属于上市公司股东的净利润                0.24            0.71                      -65.57

归属于上市公司股东的扣除非经            0.13            0.12                        7.25

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额                2.19            1.36                      60.96

归属于上市公司股东的净资产              18.17            17.90                        1.48

总资产                                  41.39            40.66                        1.78

资产负债率（%）                          50.42            50.19          上升 0.23 个百分点

期末总股本                                5.38            5.38

基本每股收益（元／股）                  0.0451          0.1311                      -65.57

稀释每股收益（元／股）                  0.0451          0.1311                      -65.57

扣除非经常性损益后的基本每股            0.0240          0.0224                        7.25

收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）                1.35            4.02        下降 2.67 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均              0.72            0.69        上升 0.03 个百分点

净资产收益率（%）

  公司 2023 年度财务报告经中天运会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

  二、报告期内董事会情况

  （一）尽心履职，推进优秀董事会建设

  深化公司治理体系建设。坚持强化沟通，建立权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，股东大会、董事会、监事会、党委会、经理层高效运作、协同有序。充分听取公司党委前置研究意见，确保“三重一大”事项决策依法合规高效。报告期内，召开董事会 6 次，审议通过 32 项议案；召开股东大会 2 次，向股东大会汇报工作、日常经营性关
联交易、续聘年报审计机构、修订治理制度等 18 项议案，全面执行股东大会决议。

  有效发挥专业职能。报告期内，董事会战略委员会召开会议 1 次，变更董事会战略委员会为董事会战略与 ESG 委员会，围绕公司发展战略，修订相应工作细则；董事会审计委员会召开会议 6 次，充分发挥审计职能，加强与公司财务部、审计部、会计师事务所密切沟通，对公司审计、内控、关联交易、信息披露等进行监督；董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次