盟科药业:上海盟科药业股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

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证券代码：688373                                        证券简称：盟科药业
          上海盟科药业股份有限公司

            2023 年年度股东大会

                  会议资料

                      二 O 二四年四月


            上海盟科药业股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议资料目录


2023 年年度股东大会会议须知......2
2023 年年度股东大会会议议程......4
议案一 ......6
关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案......6
议案二 ......7
关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案......7
议案三 ......13
关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案......13
议案四 ......16
关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案......16
议案五 ......26
关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案......26
议案六 ......32
关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案......32
议案七 ......33
关于审议公司董事 2023 年年度薪酬奖金及 2024 年薪酬方案的议案......33
议案八 ......34
关于审议公司监事 2023 年年度薪酬奖金及 2024 年薪酬方案的议案......34
议案九 ......35
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案......35
《2023 年度独立董事述职报告》......40

            上海盟科药业股份有限公司

          2023 年年度股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《上海盟科药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海盟科药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东或其代理人的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司董事会办公室进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

  现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。
  会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

  六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。


  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  九、本次股东大会现场会议对议案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对议案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，议案的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

  十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
  十三、为保证每位参会股东及股东代理人的利益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东及股东代理人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

  十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
  十五、本次股东大会登记方法及表决方式等具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月
2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。


            上海盟科药业股份有限公司

          2023 年年度股东大会会议议程

一.  会议时间、地点及投票方式

1、 现场会议时间： 2024 年 4 月 22 日 13 点 30 分

2、 现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号
3、 会议召集人：上海盟科药业股份有限公司董事会
4、 会议主持人：董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生
5、 网络投票的系统、起止时间和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 22 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二.  会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持
      有的表决权数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案
1  关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
2  关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
3  关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
4  关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
5  关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
6  关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

7  关于审议公司董事 2023 年年度薪酬奖金及 2024 年薪酬方案的议案

8  关于审议公司监事 2023 年年度薪酬奖金及 2024 年薪酬方案的议案

9  关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
（六）听取各独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》
（七）与会股东及股东代理人发言及提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会（统计表决结果）
（十）复会、宣布会议表决结果、议案通过情况
（十一）  主持人宣读股东大会决议
（十二）  见证律师宣读法律意见书
（十三）  签署会议文件
（十四）  会议结束

议案一

          关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东及股东代理人：

  公司根据2023年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2023年年度报告》及其摘要。

  公司《2023年年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海盟科药业股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

  本议案现提请各位股东及股东代理人审议。

                                            上海盟科药业股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 22 日
议案二

            关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

  2023年度，公司坚持以市场为导向、以股东利益最大化为经营目标，公司2023年度实现营业收入90,776,385.24元，归属于母公司所有者的净亏损421,124,452.65元，公司《2023年度财务决算报告》详细内容见附件。

  本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

    附件：2023年度财务决算报告

                                            上海盟科药业股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 22 日

                    上海盟科药业股份有限公司

                      2023年度财务决算报告

  根据公司 2023 年度运营和财务状况，公司编制了 2023 年度财务决算报告，公司
2023 年度财务会计报表经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【普华永道中天审字(2024)第 10130 号】标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

  一、2023 年度公司主要财务指标

                                                            单位：人民币元

                    2023年            2022年              变动率

  主营业务收入    90,776,385.24      48,206,746.85          88.31%

    研发费用      344,861,801.85    150,390,6