广州港:广州港股份有限公司关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

【摘要】证券代码:601228证券简称:广州港公告编号:2024-008债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港0...

证券代码:601228          证券简称:广州港          公告编号:2024-008
债券代码：185817.SH、18 5969.SH、137626. SH、137812.SH、11 5012.SH、 240489.SH
债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、 22 粤港 04 、23 粤港 01、24 粤港 01
            广州港股份有限公司

  关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会召开情况

  （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

    （二）会议通知已于 2024 年 3 月 27 日以书面或电子邮件方式送交公司全体
董事。

    （三）会议时间：2024 年 4 月 7 日 14:30

          会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

          会议召开方式：现场会议

    （四）本次会议应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

    （五）会议由公司副董事长黄波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

    二、董事会审议情况

    经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

  （一）审议通过《广州港股份有限公司 2023 年年度报告》

    该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

    同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2024 年 4 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司 2023 年年度报告》。

  （二）审议通过《广州港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

    同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）审议通过《广州港股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （四）审议通过《关于广州港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

    公司 3 名独立董事分别就 2023 年度履职情况进行了述职。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《广州港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》于 2024 年 4 月 9 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （五）审议通过《广州港股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

    该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、预算委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

    同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （六）审议通过《广州港股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

    同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每 10 股派
发现金红利 0.43 元（含税）。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为
7,544,531,351 股，以此计算合计拟派发现金红利 324,414,848.09 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。2023 年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.06%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

    该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、预算委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

    同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，待股东大会批准后实施。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2024 年 4 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

  （七）审议通过《广州港股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

    该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、预算委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

    同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （八）审议通过《关于公司申请 2024 年度债务融资额度的议案》

    同意公司申请 2024 年度债务融资额度合计为人民币 120 亿元。融资品种包
括但不限于：金融机构贷款、控股股东及其下属公司委托贷款、发行公司债、融资票据、银行承兑汇票、信用证、进出口押汇、票据贴现、融资租赁、保险融资等。

    董事会授权董事长在获得债务融资额度内，实施债务融资具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关文件的签署事项。

    同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （九）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预
计的议案》

    同意公司 2024 年度日常关联交易预计金额 85,000 万元。

    该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

    同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    公司副董事长黄波先生、董事苏兴旺先生、宋小明先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为 4 票。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2024 年 4 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计的公告》。

  （十）审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司
2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度预计的议案》

    同意公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2024 年度关联交易
预计金额 148,000 万元。

    该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

    同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2024 年 4 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度预计的公告》。

  （十一）审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度预计的议案》

    同意公司 2024 年在广州港集团财务有限公司每日最高存款余额（含利息收
入）不超过人民币 40 亿元，每日最高贷款余额不超过人民币 50 亿元（含利息支出及手续费），授信总额不超过 90 亿元，结算服务费不超过 20 万元，其他金融服务费不超过 200 万元。

    该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

    公司副董事长黄波先生、董事苏兴旺先生、宋小明先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为 4 票。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2024 年 4 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于与广州港集团财务有限公司2023年度关联交易执行情况及2024年度预计的公告》。
  （十二）审议通过《关于广州港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
    该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《广州港股份有限公司关于广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》于

2024 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （十三）审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》

    同意公司及控股子公司接受广州港合诚融资担保有限公司（以下简称“合诚担保公司”）和广州港集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）担保授信服务，其中合诚担保公司每日最高担保余额不超过 3.5 亿元，财务公司每日最高担保余额不超过 2.5 亿元，平均年化担保费率不高于 2.0%/年，担保授信有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

    该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

    公司副董事长黄波先生、董事苏兴旺先生、宋小明先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为 4 票。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2024 年 4 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于公司及控股子公司接受关联方担保的公告》。

  （十四）审议通过《关于公司 2023 年度计提商誉减值准备的议案》

    同意公司 2023 年度共计提商誉减值准备 873,277.56 元。

    该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十五）审议通过《公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《广州港股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》
于 2024 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （十六）审议通过《公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况报告》

    该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

    1.对董事、总经理陈宏伟先生 2023 年度薪酬情况进行表决（陈宏伟先生回

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.对党委书记、副总经理马楚江先生 2023 年度薪酬情况进行表决

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.对副总经理马金骑先生 2023 年度薪酬情况进行表决

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4.对纪委书记林伟奇先生 2023 年度薪酬情况进行表决

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5.对副总经理郑灵棠先生 2023 年度薪酬情况进行表决

    表决结果：7 票同意，0