音飞储存:音飞储存第五届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：603066证券简称：音飞储存公告编号：2024-006南京音飞储存设备（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

 证券代码：603066      证券简称：音飞储存        公告编号：2024-006

    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

      第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）第五届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出会议通知，
于 2024 年 4 月 8 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点
在公司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
  一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  结合公司实际情况及发展需要，公司对《公司章程》进行了修订。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《音飞储存关于修订公司章程的公告》。

  本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

  为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护
股东利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《南
京音飞储存设备（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体
的《音飞储存会计师事务所选聘制度》。

  本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

  三、审议通过《关于召开音飞储存 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                          南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 8 日