南华生物:南华生物第十一届监事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：000504证券简称：南华生物公告编号：2024-009南华生物医药股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情...

证券代码：000504              证券简称：南华生物          公告编号：2024-009
              南华生物医药股份有限公司

          第十一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议于2024年4月8日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月3日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会议案审议情况

    公司监事会认为：公司根据《上市公司治理准则》等的相关规定，购买董监高责任险有利于进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。

    会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

    鉴于该议案与全体监事存在利益关系，因此全体监事回避本议案的表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件

    经与会监事签字并盖章的监事会决议。

    特此公告。

                                      南华生物医药股份有限公司监事会
                                                2024 年 4 月 9 日