南华生物:南华生物第十一届董事会第十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：000504证券简称：南华生物公告编号：2024-008南华生物医药股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情...

证券代码：000504              证券简称：南华生物          公告编号：2024-008
              南华生物医药股份有限公司

          第十一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2024年4月8日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月3日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。

    二、董事会议案审议情况

    1.《关于修订<公司章程>及办理注册资本等变更登记的议案》

    鉴于公司完成向特定对象发行股票18,449,197股，总股本和注册资本分别变更为330,023,098股和330,023,098元，同意公司根据实际情况对《章程》第一条、第六条、第十九条予以修订，同意公司据此办理工商变更登记。

    《公司章程》的具体修订情况，详见公司同日披露的《公司章程修订说明》及《公司章程》。

    表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理注册资本等变更登记的议案》。

    2.《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

    因独立董事赵平先生辞任独立董事一职，为保障公司董事会的正常履职，同意公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，提名林锋先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（任期为股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止），同意将林锋先生作为独立董事候选人提交股东大会
选举，议题提交股东大会审议。

    表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

    3.《关于购买董监高责任险的议案》

    会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

    鉴于该议案与全体董事存在利益关系，因此全体董事回避本议案的表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

    4.《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于2024年4月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议如下议题：
    （1）《关于修订<公司章程>及办理注册资本等变更登记的提案》；

    （2）《关于修订<独立董事工作制度>的提案》；

    （3）《关于购买董监高责任险的提案》。

    （4）《关于选举第十一届董事会独立董事的提案》。

    其中提案（2）已经第十一届董事会第十八次会议审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《2024年第一次临时股东大会通知》。

    表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。

    特此公告。

                                      南华生物医药股份有限公司董事会
                                              2024 年 4 月 9 日