电魂网络:2023年年度股东大会会议材料

【摘要】杭州电魂网络科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料中国·杭州二〇二四年四月二十五日杭州电魂网络科技股份有限公司2023年年度股东大会会议议程一、会议时间现场会议：2024年4月25日（星期四）14：00网络投票：2024年4月25日...

杭州电魂网络科技股份有限公司

    2023 年年度股东大会

          会议资料

        中国·杭州

  二〇二四年四月二十五日


          杭州电魂网络科技股份有限公司

          2023 年年度股东大会会议议程

一、  会议时间

  现场会议：2024 年 4 月 25 日（星期四）14：00

  网络投票：2024 年 4 月 25 日（星期四）

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、  现场会议地点

  杭州市滨江区西兴街道滨安路 435号公司会议室
三、  会议主持人

  杭州电魂网络科技股份有限公司董事长 胡建平先生
四、  会议审议事项

  1. 公司 2023 年年度报告及摘要

  2. 公司 2023 年度董事会工作报告

  3. 公司 2023 年度监事会工作报告

  4. 公司 2023 年度财务决算报告

  5. 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  6. 关于申请 2024 年度融资额度的议案

  7. 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

  8. 关于续聘会计师事务所的议案

  9. 关于 2023 年年度利润分配方案的议案

  10. 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案


  11. 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

  12. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案
五、  会议流程

  (一)  会议开始
1、 会议主持人宣布会议开始
2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况

  (二)  宣读议案
1、 宣读股东大会会议议案

  (三)  审议议案并投票表决
1、 股东或股东代表发言、质询
2、 会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、 会议主持人宣布监票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会以鼓
  掌方式通过监票人）
4、 股东投票表决
5、 监票人统计表决票和表决结果
6、 监票人代表宣布表决结果

  (四)  会议决议
1、 宣读股东大会表决决议
2、 律师宣读法律意见书

  (五)  会议主持人宣布闭会


          杭州电魂网络科技股份有限公司

          2023 年年度股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

    二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

    四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
  1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

  2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

  五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

  六、本次大会现场会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14：00 正式开始，要求发言的
股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发
言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

  七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

  八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。


                      目 录


公司 2023 年年度报告及摘要 ......7
公司 2023 年度董事会工作报告 ......8
公司 2023 年度监事会工作报告 ......9
公司 2023 年度财务决算报告 ......10
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ......11
关于申请 2024 年度融资额度的议案 ......12
关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 ......13
关于续聘会计师事务所的议案 ......14
关于 2023 年年度利润分配方案的议案 ......15
关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ......16
关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ......17
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案......18
议案一

                公司 2023 年年度报告及摘要

 各位股东：

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格
 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关规定，公司编制了 2023 年年度报
 告及摘要。

    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2023 年年度报 告》、《2023 年年度报告摘要》。

    本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议审议 通过，现提请本次股东大会审议。

                                        杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
                                                            2024年 4 月 25日
议案二

              公司 2023 年度董事会工作报告

 各位股东：

    2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
 规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制 度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各 项工作，推动公司持续健康稳定发展。

    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2023 年度董事会 工作报告》。

    本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审 议。

                                        杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 25日
议案三

              公司 2023 年度监事会工作报告

 各位股东：

    2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，
 本着对全体股东负责的原则，认真履行职权，对公司重大经营活动以及董事和高级管 理人员的履职情况进行了有效监督，对公司规范运作发挥了积极作用，并编制了 《2023年度监事会工作报告》。

    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2023 年度监事会 工作报告》。

    本议案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
                                        杭州电魂网络科技股份有限公司监事会
                                                            2024 年 4 月 25日
议案四

                公司 2023 年度财务决算报告

 各位股东：

    报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公 允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况和2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。公司编制的2023年度财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了中汇会审[2024]2901号标准无保留意见的审计报告。

    具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2023年度财务决 算报告》。

    本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议审议 通过，现提请本次股东大会审议。

                                        杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 25日
议案五

      关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 各位股东：

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，对公司2023年度的募集资金存放与使用情况进行了自查和总结，形成了 公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于2023年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。

    本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议审议 通过，现提请本次股东大会审议。

                                        杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 25日
议案六

            关于申请 2024 年度融资额度的议案

 各位股东：

    根据公司及控股子公司的经营计划和资金使用计划，2024 年公司及控股子公司拟
 向银行申请总额度不超过 50,000 万元人民币的综合授信额度，具体银行授信额度以公 司与相关银行签署的协议为准。