*ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
2024年04月08日 17:33
【摘要】杭州天目山药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料会议召开时间:二0二四年四月十五日会议议程现场会议时间:2024年4月15日下午2:00现场会议地点:浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室会议召开方式:本次股东大会采用现...
杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议召开时间:二 0 二四年四月十五日 会 议 议 程 现场会议时间:2024年4月15日下午2:00 现场会议地点:浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室 会议召开方式:本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式,网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议主持人:公司董事长 会议议程: 一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况; 二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况; 三、董事会秘书宣读《2024 年第一次临时股东大会会议须知》; 四、大会主持人宣布大会开始; 五、宣读审议议案: 1、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》; 2、审议《关于补选第十一届监事会监事的议案》。 六、主持人宣读大会投票表决说明; 七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票; 八、针对大会审议议案,对股东(或股东代表)提问进行回答; 九、股东(或股东代表)审议表决以上议案; 十、计票、监票人宣布现场表决结果; 十一、休会,现场表决结果报送上证所信息网络有限公司,等待上证所信息网 络有限公司统计汇总现场及网络投票的表决结果; 十二、主持人宣布上述议案的表决结果; 十三、见证律师宣读本次股东大会法律意见书; 十四、宣读本次股东大会决议; 十五、签署会议决议和会议记录; 十六、主持人宣布会议结束。 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益,确保 2024 年第一次临时股东大会的正常秩序 和议事效率,根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,将相关事项说明如下: 一、董事会、监事会在股东大会召开过程中,应当采取必要措施,确保大会的严肃性和正常秩序,维护股东的合法权益; 二、本次大会设立股东大会秘书处,负责股东大会有关具体事务; 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场; 四、股东参加股东大会,依法享有规定的各项权利; 五、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议,并提交股东大会秘书处,由秘书处汇总后交董事会研究,做出必要的答复; 六、股东要求在股东大会上发言,应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记,登记发言的人数以十人为限,超过十人时,按股东登记的先后顺序取前十位股东依次发言; 七、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次,第一次发言的时间不得超过五分钟,第二次发言不得超过三分钟; 八、董事会应认真听取股东发言,可以有针对性地回答股东提出的问题; 九、股东(或股东代表)未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议; 十、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照,对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报有关部门处理,以维护全体股东的权益。 会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。 ……
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