有友食品:有友食品2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603697证券简称：有友食品公告编号：2024-021有友食品股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：603697        证券简称：有友食品      公告编号：2024-021
            有友食品股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日

(二)  股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重
  庆制造有限公司 4 楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    39

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          305,382,085

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          71.4023

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长鹿
有忠先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    305,110,885 99.9111  271,200  0.0889      0  0.0000

2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    305,105,045 99.9092  277,040  0.0908      0  0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    305,110,885 99.9111  271,200  0.0889      0  0.0000

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    305,110,885 99.9111  271,200  0.0889      0  0.0000

5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    305,105,645 99.9094  276,440  0.0906      0  0.0000
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    305,111,485 99.9113  270,600  0.0887      0  0.0000

7、 议案名称：关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
  议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    305,103,545 99.9087  278,540  0.0913      0  0.0000

8、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    305,056,385 99.8933  325,700  0.1067      0  0.0000

9、 议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    304,913,385 99.8465  468,700  0.1535      0  0.0000

10、  议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    305,109,385 99.9107  272,700  0.0893      0  0.0000

11、  议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

                                （%）            （%）            （%）

        A 股    305,054,585 99.8927  319,860  0.1047  7,640  0.0026

    12、  议案名称：关于补选公司监事的议案

        审议结果：通过

    表决情况：

      股东类型          同意              反对            弃权

                      票数      比例    票数    比例    票数    比例

                                （%）            （%）            （%）

        A 股    305,095,905 99.9062  278,540  0.0912  7,640  0.0026

    (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称            同意                反对            弃权

 序号                    票数      比例    票数    比例  票数  比例
                                  （%）            （%）          （%）

1      关于公司2023  14,570,602  98.1380  276,440  1.8620      0  0.0000
      年度利润分配

      预案的议案

2      关于提请股东  14,576,442  98.1774  270,600  1.8226      0  0.0000
      大会授权董事

      会制定中期分

      红方案的议案

3      关于公司2023  14,568,502  98.1239  278,540  1.8761      0  0.0000
      年度募集资金

      存放与实际使

      用情况的专项

      报告的议案

4      关于使用暂时  14,521,342  97.8062  325,700  2.1938      0  0.0000
      闲置募集资金

      进行现金管理

      的议案

5      关于使用部分  14,378,342  96.8431  468,700  3.1569      0  0.0000

      自有资金进行

      现金管理的议

      案

6      关于续聘公司  14,519,542  97.7941  319,860  2.1543  7,640  0.0516
      2024年度审计

      机构的议案

    (三)  关于议案表决的有关情况说明

    1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

    三、  律师见证情况

    1、 本次股东大会