通润装备:国浩律师(上海)事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之法律意见书

【摘要】国浩律师（上海）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之法律意见书上海市北京西路968号嘉地中心23-25、27层邮编：20004123-25&27thFloor,GardenSquare,No.968We...

    国浩律师（上海）事务所

            关于

 江苏通润装备科技股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票

              之

          法律意见书

              上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层  邮编：200041

      23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

                  电话/Tel: +86 21 5234 1668  传真/Fax: +86 21 5243 1670

                        网址/Website: http://www.grandall.com.cn

                          2024 年 2 月


                    目录


    释义 ......3

    第一节  引言 ......8

    一、本所及签字律师简介......8

    二、本所律师制作律师工作报告和法律意见书的工作过程......9

    三、律师应当声明的事项......10

    第二节  正文 ......12

    一、本次发行的批准和授权......12

    二、发行人本次发行的主体资格......17

    三、本次发行的实质条件......19

    四、发行人的设立......23

    五、发行人的独立性......23

    六、发行人的控股股东和实际控制人......25

    七、发行人的股本及其演变......27

    八、发行人的业务......28

    九、关联交易及同业竞争......29

    十、发行人的主要财产......38

    十一、发行人的重大债权债务......40

    十二、发行人最近三年重大资产变化及收购兼并......41

    十三、发行人公司章程的制定与修改......42

    十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......42

    十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......42

    十六、发行人的税务......43

    十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......46

    十八、发行人募集资金的运用......47

    十九、发行人业务发展目标......51

    二十、诉讼、仲裁或行政处罚......51

    二十一、其他需要说明的事项......52


    二十二、发行人募集说明书法律文件的评价......52

    二十三、结论意见......53

    第三节  签署页 ......54

                      释义

  除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：
 本次发行/本次向特定对

                              江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度向特定对象
 象发行/本次向特定对象  指

                              发行 A 股股票的行为

 发行股票

                              本所就发行人本次发行出具的《国浩律师（上海）事
 本法律意见书            指  务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度向
                              特定对象发行 A 股股票之法律意见书》

                              本所就发行人本次发行出具的《国浩律师（上海）事
 律师工作报告            指  务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度向
                              特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》

                              江苏通润装备科技股份有限公司，曾用名为江苏通润
 公司、上市公司、发行

                        指  办公家具股份有限公司和江苏通润工具箱柜股份有限
 人、通润装备

                              公司，分别简称“通润家具”和“江苏通润”

 盎泰电源                指  温州盎泰电源系统有限公司

 正泰电源                指  上海正泰电源系统有限公司

 浙江电源                指  浙江正泰电源系统有限公司

 深圳综能                指  正泰（深圳）综合能源有限公司

 上海晞泰                指  上海晞泰进出口贸易有限公司

 深圳电源                指  深圳正泰电源系统有限公司

 泰顺电源                指  泰顺正泰电源系统有限公司

 高台宏泰                指  高台县宏泰储能科技有限公司

 盐池庆泰                指  盐池县庆泰电源科技有限公司

 金昌银泰                指  金昌市银泰新能源科技有限公司

 大理英泰                指  大理英泰新能源有限公司

                              CPS INTERNATIONAL INVESTMENT (HONGKONG)
 CPS INTERNATIONAL    指

                              CO., LIMITED


 CPS HOLDING          指  CPS HONGKONG HOLDING CO., LIMITED

 CPS HONGKONG        指  CPS ELECTRONICS HONGKONG CO., LIMITED

 CPS SOLAR&ESS        指  CPS SOLAR & ESS HONGKONG CO., LIMITED

 CHINTAMERICA        指  CHINT POWER SYSTEMSAMERICACO.

 CPS THAILAND          指  CPS ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.

 CHINT BRAZIL          指  CHINT POWER SYSTEMS BRAZIL LTDA.

 CHINT NETHERLANDS  指  CHINT POWER SYSTEMS NETHERLANDS B.V.

                              常熟通润装备发展有限公司，曾用名为常熟通润天狼
 装备发展                指

                              进出口有限公司

 常熟天狼                指  常熟市天狼机械设备制造有限公司

 通润机电                指  常熟市通润机电设备制造有限公司

 通润箱柜                指  江苏通润工具箱柜有限公司

 通用电器                指  常熟市通用电器厂有限公司

 通润开关                指  常熟市通润开关厂有限公司

 江苏奥雷拉              指  江苏奥雷拉白雪厨房用具经营有限公司

 苏州通润                指  苏州通润智能装备发展有限公司

                              TONGRUN EQUIPMENT DEVELOPMENT

 TONGRUN THAILAND  指

                              (THAILAND) CO.,LTD.

                              TONGRUN EQUIPMENT DEVELOPMENT

 TONGRUN SINGAPORE  指

                              (SINGAPORE) PTE.LTD.

 通润装备上海分公司      指  江苏通润装备科技股份有限公司上海分公司

 通润装备杭州分公司      指  江苏通润装备科技股份有限公司杭州分公司

 正泰电源杭州分公司      指  上海正泰电源系统有限公司杭州分公司

 正泰电源北京分公司      指  上海正泰电源系统有限公司北京分公司

 正泰电器                指  浙江正泰电器股份有限公司，发行人的控股股东

                              温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙），发行人控
 温州卓泰                指

                              股股东正泰电器的一致行动人


 正泰集团                指  正泰集团股份有限公司

                              立信会计师于 2021 年 4 月 26 日出具的信会师报字
                              [2021]第 ZA12146 号《审计报告》、立信会计师于
                              2022 年 4 月 27 日出具的信会师报字[2022]第 ZA11676
 最近三年审计报告        指

                              号《审计报告》及立信会计师于 2023 年 4 月 25 日出
                              具的信会师报字[2023]第 ZA12242 号《审计报告》的
                              合称

                              立信会计师于 2021 年 4 月 26 日出具的信会师报字
                              [2021]第 ZA12149 号《内部控制鉴证报告》、立信会
 最近三年内部控制鉴证报      计师于 2022 年 4 月 27 日出具的信会师报字[2022]第
                        指

 告                          ZA11679 号《内部控制鉴证报告》及立信会计师于
                              2023 年 4 月 25 日出具的信会师报字[2023]第 ZA12244
                              号《内部控制审计报告》的合称

                              发行人于 2021 年 4 月 28 日公告的《江苏通润装备科
                              技股份有限公司 2020 年年度报告》、发行人于 2022
                              年 4 月 29 日公告的《江苏通润装备科技股份有限公司
 最近三年年度报告        指

                              2021 年年度报告》及发行人于 2023 年 4 月 27 日公告