英飞特:第四届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：300582证券简称：英飞特公告编号：2024-025英飞特电子（杭州）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

 证券代码：300582        证券简称：英飞特        公告编号：2024-025
            英飞特电子（杭州）股份有限公司

            第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
次会议的会议通知于 2024 年 4 月 5 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中
包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  2、本次监事会于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。

  3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，均为现场出席。

  4、本次监事会由监事会主席郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》
  监事会经认真审核，认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

  2、审议通过《关于与特定对象签订股份认购协议之终止协议的议案》

  经审议，监事会认为：鉴于公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，公司与GUICHAO HUA先生签署《英飞特电子（杭州）股份有限公司与GUICHAO
HUA先生附条件生效的向特定对象发行股份认购协议之终止协议》的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司与GUICHAOHUA先生签署前述终止协议。

  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

    三、备查文件

  1、第四届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

                                英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会
                                            2024 年 4 月 8 日