中望软件:第六届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：688083证券简称：中望软件公告编号：2024-023广州中望龙腾软件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：688083          证券简称：中望软件          公告编号：2024-023

          广州中望龙腾软件股份有限公司

          第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）于 2024 年 4 月 8
日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，第六届董事会第一次会议于同日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由董事杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  会议选举杜玉林先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-025）。

    （二）《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

  为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，结合公司各位董事的专业特长，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、公司各专门委员会议事规则等有关规定，设立第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。公司第六届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。


  各专门委员会的组成人员如下：

  1、战略委员会：杜玉林、刘玉峰、林庆忠、杜玉庆、于洪彦。

  2、审计委员会：陈明、杜玉庆、张建军；

  3、提名委员会：张建军、于洪彦、刘玉峰；

  4、薪酬与考核委员会：于洪彦、杜玉林、陈明。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-025）。

    （三）《关于聘任公司总经理的议案》

  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》并结合公司治理的实际需要，公司董事会聘任杜玉林先生担任公司总经理，高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-025）。

    （四）《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》并结合公司治理的实际需要，公司董事会聘任刘玉峰先生、林庆忠先生、傅天雄先生、字应坤先生和王长民先生担任公司副总经理，高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-025）。

    （五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》并结合公司治理的实际需要，公司董事会聘任字应坤先生担任公司董事会秘书，董事会秘书任期与第六届董事会任期一致。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-025）。

    （六）《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》并结合公司治理的实际需要，公司董事会聘任李奎先生担任公司财务总监，财务总监任期与第六届董事会任期一致。


  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-025）。

    （七）《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

  为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，岗位职责，拟定公司第六届高级管理人员薪酬方案。

  董事杜玉林、刘玉峰和林庆忠作为公司拟聘任的高级管理人员回避表决。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》并结合公司治理的实际需要，公司董事会聘任洪峰先生担任公司证券事务代表，证券事务代表任期与第六届董事会任期一致。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-025）。

  特此公告。

                                        广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 9 日