戴维医疗:2023年度董事会工作报告

【摘要】宁波戴维医疗器械股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—...

          宁波戴维医疗器械股份有限公司

            2023 年度董事会工作报告

  2023 年度，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

  一、2023 年度公司总体经营情况

  报告期内，公司实现营业收入 61,829.82 万元，较上年同期增长22.18%；营业利润 17,136.47 万元，较上年同期增长 52.99%；归属于上市公司股东的净利润 14,761.09 万元，较上年同期增长 51.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,852.26 万元，较上年同期增长61.78%。

  二、2023 年度公司董事会日常工作情况

  （一）董事会召开情况

    2023 年，公司董事会共召开了 5 次会议。会议的召开程序符合《公
司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。具体情况如下：

 序号    会议名称        召开时间                      通过的议案

  1  第五届董事会第  2023 年 03 月 29  1、关于 2022 年度总经理工作报告的议案；


          二次会议              日      2、关于 2022 年度董事会工作报告的议案；

                                          3、关于 2022 年度报告全文及摘要的议案；

                                          4、关于 2022 年度财务决算报告的议案；

                                          5、关于 2022 年度利润分配预案的议案；

                                          6、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案；
                                          7、关于续聘 2023 年度审计机构的议案；

                                          8、关于董事薪酬的议案；

                                          9、关于高级管理人员薪酬的议案；

                                          10、关于会计政策变更的议案；

                                          11、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
                                          12、关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案。

      2  第五届董事会第  2023 年 04 月 20  1、关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案。

          三次会议        日

      3  第五届董事会第  2023 年 06 月 21  1、关于全资子公司投资建设微创外科器械扩产项目
          四次会议        日            的议案。

      4  第五届董事会第  2023 年 08 月 21  1、关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案。
          五次会议        日

      5  第五届董事会第  2023 年 10 月 24  1、关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案。

          六次会议        日

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2023 年，公司共召开了 1 次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》
  《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的
  决议和授权，认真执行股东大会通过的各项议案，确保各项议案得到充分
  执行，以保障全体股东的合法权益。具体情况如下：

序号      会议名称          召开时间                      通过的议案

  1  2022 年度股东大  2023 年 04 月 21 日  1、关于 2022 年度报告全文及摘要的议案；

      会                                  2、关于 2022 年度董事会工作报告的议案；

                                          3、关于 2022 年度监事会工作报告的议案；

                                          4、关于 2022 年度财务决算报告的议案；

                                          5、关于 2022 年度利润分配预案的议案；

                                          6、关于续聘 2023 年度审计机构的议案；

                                          7、关于董事薪酬的议案；

                                          8、关于监事薪酬的议案；

                                          9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

    （三）董事会专门委员会履行职责情况

      公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名
  委员会四个专门委员会。各专门委员会严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将 2023 年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

    1、审计委员会履行职责情况

    报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极 开展相关工作，充分发挥监督作用。报告期内，审计委员会对公司的定期 报告、内部控制、续聘会计师事务所、审计部工作总结与计划等事项进行 审议；督促和指导公司内审部门对公司经营情况进行检查；对会计师事务 所的年度审计工作进行督促，保障审计工作顺利进行，积极发挥审核与监 督职能。

    2、战略委员会履行职责情况

    公司董事会战略委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工 作细则》等相关规定行使职权，深入了解公司的经营情况及发展状况，研 究公司所处行业的发展态势，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，进 一步提高了公司战略决策的合理性和科学性，推动了公司持续、稳健的发 展。

    3、薪酬与考核委员会履行职责情况

    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，薪酬与 考核委员会积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基 础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。


  （四）独立董事履行职责情况

  报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东的利益。

  （五）信息披露情况

  报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露重大信息，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

  （六）投资者关系管理情况

  报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动。

    三、2024 年度董事会工作计划

    2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照《公
司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，忠实履行自己的职责。

  （一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2024年度经营计划和中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

  （二）董事会将进一步提升公司规范运营和治理水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，建立完善透明的上市公司运作体系，保障公司健康稳定发展。

  （三）董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，做好信息披露工作，加强信息披露事项培训，提升相关人员业务水平，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

  （四）董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

                                  宁波戴维医疗器械股份有限公司
                                              董事会

                                        2024 年 04 月 07 日