金能科技:金能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：603113证券简称：金能科技公告编号：2024-023债券代码：113545债券简称：金能转债金能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对...

证券代码：603113        证券简称：金能科技          公告编号：2024-023
债券代码：113545        债券简称：金能转债

                    金能科技股份有限公司

                第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    公司全体监事出席了本次会议。

    本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

  一、监事会会议召开情况

  金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的书
面通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024
年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由祝德增先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意选举祝德增先生为第五届监事会主席。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举第五届监事会主席的公告》。

  特此公告。


                                      金能科技股份有限公司监事会
                                                  2024 年 4 月 8 日
  报备文件
金能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议