鲁阳节能:第十一届监事会第六次(临时)会议决议公告

【摘要】证券代码：002088证券简称：鲁阳节能公告编号：2024—012山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届监事会第六次（临时）会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会...

证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能        公告编号：2024—012
          山东鲁阳节能材料股份有限公司

    第十一届监事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次（临
时）会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 4
月 3 日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于与 Unifrax Holding Co.签署<原材料采购协议>暨关联交易的议
案》

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事 William Kaz Piotrowski 对此议
案回避表决。

    《关于与 Unifrax Holding Co.签署<原材料采购协议>暨关联交易的公告》（公告编
号：2024-013）于 2024 年 4 月 9 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，届时关联股东需回避表决。
    2、审议通过《关于公司与控股股东及其有关关联方 2024 年度日常关联交易预计
的议案》

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事 William Kaz Piotrowski 对此议
案回避表决。

    《关于公司与控股股东及其有关关联方 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2024-014）于 2024 年 4 月 9 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
    三、备查文件

    1、公司第十一届监事会第六次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会
                                                        二〇二四年四月九日