鲁阳节能:关于公司与控股股东及其有关关联方2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：002088证券简称：鲁阳节能公告编号：2024-014山东鲁阳节能材料股份有限公司关于公司与控股股东及其有关关联方2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈...

  证券代码：002088          证券简称：鲁阳节能            公告编号：2024-014
            山东鲁阳节能材料股份有限公司

      关于公司与控股股东及其有关关联方 2024 年度

              日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

      一、日常关联交易基本情况

      （一）日常关联交易概述

      根据生产经营需要，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司
  预计2024年度与公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）
  及其有关关联方（Rex Materials,LLC，Lydall Gutsche GmbH & CO.KG，UNIFRAX India
  Pvt Ltd，Lauscha Fiber International Gmbh）日常关联交易金额不超过1,684万元，包括
  向关联方采购或销售产品等。

      公司于2024年4月3日召开第十一届董事会第六次（临时）会议及第十一届监事会
  第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司与控股股东及其有关关联方2024年度日常
  关联交易预计的议案》，其中关联董事John Charles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、
  Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis、Chad David Cannan对此议案回避表决。

      根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项在公司董事会
  审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

      （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                            单位：人民币万元

关联交易                              关联交  2024 年度合 截 至 披 露 上 年 发
  类别      关联人    关联交易内容  易定价  同 签 订金额 日 已 发 生 生金额
                                        原则  或预计金额  金额

向关联人  Rex Materials,  采购陶瓷纤维  市场公

 采购产  LLC              类产品    允价格      70.00        0        0

品、原材                  小计

  料                                              70.00        0        0


            奇耐亚太控股 销售陶瓷纤维  市场公    160.00      21.37    167.13

            有限公司        类产品    允价格

            Lydall Gutsche  销售陶瓷纤维  市场公

            GmbH      & 类产品及滤料  允价格    1,263.00    449.24    325.77

            CO.KG            产品

 向关联人                销售陶瓷纤维  市场公

  销售产  UNIFRAX      类产品及纤维              106          0      103.71

 品、商品  India Pvt Ltd      衬垫产品    允价格

            Lauscha  Fiber  销售陶瓷纤维  市场公

            International        类产品    允价格      85          0    2,522.12

            Gmbh

                            小计                    1,614      470.61  3,118.73

        （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                              单位：人民币万元

                                                实 际 发 实 际 发

关 联                关联交易  实际发生 预 计 生 额 占 生 额 与

交 易    关联人      内容      金额  金额  同 类 业 预 计 金  披露日期及索引
类别                                            务 比 例 额 差 异

                                                （%）  （%）

                                                                  《 关 于 与 Luyang
      Luyang                                                      Unifrax    Trading
      Unifrax        采购陶瓷                                    Company  Limited
      Trading        纤维类产  927.75    不适  5.66%  不适用  签署<独家经销协
      Company          品                用                    议>暨奇耐产品关
      Limited                                                      联交易的公告》（公
                                                                  告编号：2023-013）
                                                                  披露于巨潮资讯网

向 关                                                              《 关 于  Unifrax
联 人                                                              Holding Co.与公司
采 购 STELLAR    采购浇注            不适                    签署<主经销协议>
产品、 MATERIALS,  料类产品  123.41      用  8.24%  不适用  暨关联交易的公告》
原 材 LLC                                                        （公告编号：2023-
料                                                                014）披露于巨潮资
                                                                  讯网

      Unifrax I LLC  采购纤维  8,046.98  不适  69.47%  不适用  《关于收购奇耐联
                    衬垫产品              用                    合纤维（上海）有限

      Unifrax        采购纤维            不适                    公司 100%股权暨关
      Emission      衬垫产品  1,242.49    用  10.73%  不适用  联交易的公告》（公
      Europe Ltd                                                  告编号：2023-030）

      Unifrax  India 采购纤维  32.55      不适  0.28%  不适用  披露于巨潮资讯网
      Pvt. Ltd      衬垫产品              用


      Unifrax France  采购纤维  16.58      不适  0.14%  不适用

                    衬垫产品              用

      Unifrax        采购纤维  1.54      不适  0.01%  不适用

      Limited        衬垫产品              用

      ITM-Unifrax  采购纤维            不适          不适用

      K.K. (JV)      衬垫产品  2,243.55    用  19.37%

                小计          12,634.85

                                                                  《 关 于 与 Luyang
                                                                  Unifrax    Trading
      Luyang                                                      Company  Limited
      Unifrax        销售陶瓷            不适                    签署<独家经销协
      Trading        纤维类产  4,744.60    用  1.52%  不适用  议>暨公司产品（陶
      Company          品                                        瓷纤维产品）关联交
      Limited                                                      易的公告》（公告编
                                                                  号：2023-012）披露
                                                                  于巨潮资讯网

      奇耐亚太控股  销售陶瓷

      有限公司      纤维类产  167.13    249  0.05%  -32.88%

                        品                                        《关于 2023 年度日

      Lydall Gutsche 销售陶瓷                                    常