佳隆股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知(延期后)

【摘要】证券代码：002495证券简称：佳隆股份公告编号：2024-020广东佳隆食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（延期后）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、...

证券代码：002495        证券简称：佳隆股份      公告编号：2024-020
              广东佳隆食品股份有限公司

  关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（延期后）

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司第七届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议于 2024 年 3
月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日(星期三)下午 3:00

    （2）网络投票时间：2024 年 4 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4
月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


    6、股权登记日：2024 年 4 月 8 日

    7、会议出席对象

    （1）截至 2024 年 4 月 8 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司 3 楼会议室（广东省普宁市
大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼）。
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