西子洁能:关于召开公司2023年度股东大会的通知的更正公告

【摘要】证券代码：002534证券简称：西子洁能编号：2024－025债券代码：127052债券简称：西子转债西子清洁能源装备制造股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，...

证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2024－025
债券代码：127052          债券简称：西子转债

        西子清洁能源装备制造股份有限公司

  关于召开公司 2023 年度股东大会的通知的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》，通知刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，公告编号：2024-023。经核查发现，因第 12 项提案的子提案编码不符合公告格式要求，现更正如下：
    一、会议审议事项：

    更正前：

                  表一 本次股东大会提案编码事例表

                                                                    备注

提 案 编            提案名称                                  该列打勾的栏目
码                                                                可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

                                非累积投票提案

  1.00  《2023 年度报告及摘要》                                      √

  2.00  《2023 年度董事会工作报告》                                  √

  3.00  《2023 年度监事会工作报告》                                  √

  4.00  《2023 年度财务决算报告》                                    √

  5.00  《2023 年度利润分配方案》                                    √

  6.00  《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》        √

  7.00  《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》                      √

  8.00  《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024        √

        年度审计机构的提案》

  9.00  《关于公司2024年度日常关联交易预计的提案》                  √

 10.00  《关于开展商品期货套期保值业务的提案》                      √


  11.00  《关于修订公司章程的提案》                                  √

  12.00  《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的提案》    作为投票对象的
                                                                子议案 数：4

    12.1  《股东大会议事规则》                                        √

    12.2  《董事会议事规则》                                          √

    12.3  《独立董事工作制度》                                        √

    12.4  《对外担保管理制度》                                        √

    更正后：

                    表一 本次股东大会提案编码事例表

                                                                      备注

提案编码            提案名称                                  该列打勾的栏目可
                                                                以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

                                非累积投票提案

  1.00    《2023 年度报告及摘要》                                      √

  2.00    《2023 年度董事会工作报告》                                  √

  3.00    《2023 年度监事会工作报告》                                  √

  4.00    《2023 年度财务决算报告》                                    √

  5.00    《2023 年度利润分配方案》                                    √

  6.00    《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》          √

  7.00    《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》                      √

  8.00    《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024        √

          年度审计机构的提案》

  9.00    《关于公司2024年度日常关联交易预计的提案》                  √

  10.00    《关于开展商品期货套期保值业务的提案》                      √

  11.00    《关于修订公司章程的提案》                                  √

  12.00    《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的提案》    作为投票对象的子
                                                                议案 数：4

    12.01  《股东大会议事规则》                                        √

    12.02  《董事会议事规则》                                          √

    12.03  《独立董事工作制度》                                        √

    12.04  《对外担保管理制度》                                        √


        二、 附件三：授权委托书

        更正前：

                                授权委托书

        兹委托            先生／女士代表本人（本公司）出席西子清洁能源装备

    制造股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各

    项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关

    文件。

        （说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                        备注            表决结果

提案                    提案名称

编码                                              该列打勾的栏  同意    反对    弃权
                                                    目可以投票

 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

 1.00  《2023年度报告及摘要》                            √

 2.00  《2023 年度董事会工作报告》                        √

 3.00  《2023 年度监事会工作报告》                        √

 4.00  《2023 年度财务决算报告》                          √

 5.00  《2023 年度利润分配方案》                          √

      《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额

 6.00                                                    √

      度的提案》

 7.00  《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》            √

 8.00  《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为      √

      公司 2024 年度审计机构的提案》

 9.00  《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的提案》      √

10.00  《关于开展商品期货套期保值业务的提案》            √

11.00  《关于修订公司章程的提案》                        √

      《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度  作为投票对象

12.00  的提案》                                    的子议案 数：

                                                  4

 12.1 《股东大会议事规则》                              √

 12.2 《董事会议事规则》                                √


                                                      备注            表决结果

提案                    提案名称

编码                                              该列打勾的栏  同意    反对    弃权
                                                    目可以投票

 12.3 《独立董事工作制度》                              √

 12.4 《对外担保管理制度》                              √

  委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿