江苏华辰:江苏华辰第三届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：603097证券简称：江苏华辰公告编号：2024-016江苏华辰变压器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：603097          证券简称：江苏华辰          公告编号：2024-016
            江苏华辰变压器股份有限公司

          第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知
已于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 3 日
以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》

  公司本次关于部分募集资金投资项目结项、延期的事项，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募投项目的有序推进，前述事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，监事会同意《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。


      江苏华辰变压器股份有限公司监事会
                      2024 年 4 月 8 日