新筑股份:关于调整独立董事津贴的公告

【摘要】证券代码：002480证券简称：新筑股份公告编号：2024-019成都市新筑路桥机械股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都市新筑路桥机械股份有...

证券代码：002480  证券简称：新筑股份  公告编号：2024-019
          成都市新筑路桥机械股份有限公司

    关于调整独立董事津贴的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 2 日召开第八届董事会第八次会议以同意票 6 票，反对票 0
票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事罗珉先生、江涛先生和罗哲先生回避表决。现将具体内容公告如下：

  一、独立董事津贴调整情况

  鉴于《上市公司独立董事管理办法》等相关制度对独立董事履职方式、年度现场履职时长等提出了更高要求，为保障独立董事投入更多时间和精力参与上市公司治理，参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由80,000 元/人/年（含税）调整为 120,000 元/人/年（含税），自 2024年 1 月 1 日起执行。

  公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该事项。本次调整独立董事津贴尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件
（一）第八届董事会第八次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。
特此公告。

                        成都市新筑路桥机械股份有限公司
                                    董事会

                                2024 年 4 月 3 日