天康生物:关于董事长辞职的公告

【摘要】天康生物证券代码：002100证券简称：天康生物公告编号：2024-013天康生物股份有限公司关于董事长辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天康生物股份有限公司（以下简称“...

                                                                        天康生物

证券代码：002100    证券简称：天康生物  公告编号：2024-013
                天康生物股份有限公司

                关于董事长辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事长杨焰先生的书面辞职报告，由于杨焰先生已到法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去战略与投资委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，杨焰先生不再担任公司任何职务。目前，杨焰先生还在担任控股子公司天康制药股份有限公司董事长职务。

    截至本公告日，杨焰先生未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨焰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。

    杨焰先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽职地履行了各项职责，公司董事会对杨焰先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                            天康生物股份有限公司董事会
                                                    二○二四年四月八日