新力金融:安徽新力金融股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

【摘要】安徽新力金融股份有限公司ANHUIXINLIFINANCECO.,LTD.2023年年度股东大会会议材料二〇二四年四月十一日目录2023年年度股东大会会议议程......22023年年度股东大会会议规则......42023年度董事会工作报...

 安徽新力金融股份有限公司
ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD.

    2023 年年度股东大会

      会

      议

      材

      料

    二〇二四年四月十一日


                      目  录


2023 年年度股东大会会议议程...... 2
2023 年年度股东大会会议规则...... 4
2023 年度董事会工作报告...... 6
2023 年度监事会工作报告...... 14
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 19
关于公司 2024 年度财务预算的议案 ...... 20
关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 21
关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 22
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 23
2023 年度独立董事述职报告...... 27关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案
...... 39
关于公司 2024 年度担保计划的议案 ...... 46
关于 2024 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案 ...... 53
关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案...... 54

            2023 年年度股东大会会议议程

  会议时间：

  现场会议时间:2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:30。

  网络投票时间:2024 年 4 月 11 日（星期四）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 13:00－15:00。

  会议地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 11 楼会议室。

  一、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始。

  二、公司董事会秘书向大会宣读《会议规则》。

  出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式）

  三、宣读《关于监票人和计票人的提名》。

  出席现场会议的股东对提名进行表决（举手方式）

  四、审议议案。

  1、《2023 年度董事会工作报告》

  2、《2023 年度监事会工作报告》

  3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  4、《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

  5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  6、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  7、《关于续聘会计师事务所的议案》

  8、《2023 年度独立董事述职报告》

  9、《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的
议案》

  10、《关于公司 2024 年度担保计划的议案》

  11、《关于 2024 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》

  12、《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》


  五、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票。

  六、律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据。

  七、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司。

  八、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。

  九、总监票人宣读表决结果。

  十、见证律师宣读《安徽新力金融股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

  十一、宣读《安徽新力金融股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

  十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

  十三、主持人宣布会议结束。

                                      安徽新力金融股份有限公司董事会
                                              二〇二四年四月十一日


            2023 年年度股东大会会议规则

  根据《公司章程》和《安徽新力金融股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。

    一、会议的组织方式

    1、本次会议由公司董事会依法召集。

    2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。

    3、本次会议的出席人员是：凡是在 2024 年 4 月 3 日下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

    4、本次会议行使《公司法》和《安徽新力金融股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

    二、会议的表决方式

    1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

    2、本次会议共审议 12 项议案，无特别决议事项，议案 5、7、9、10、11、
12 还需对中小投资者单独计票，其中议案 9 涉及关联股东回避表决。

    3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

    5、本次会议设监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名，由股东代表担任。监票人和计票人负责表决情况的监督和核查，并在《现场表决结果汇总
表》上签名。议案表决结果由监票人当场宣布。

  6、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

    三、要求和注意事项

    1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
    2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。

    3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
议案一

              2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

  2023 年度，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及相关规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会切实履行股东大会赋予的各项职责，认真落实股东大会各项决议，持续规范公司法人治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展。公司董事会现将 2023 年度工作情况报告如下：

    一、报告期内公司经营情况

  2023 年，面对错综复杂的经济形势，公司管理层在董事会的领导下，胸怀“自立自强，打造中国独具特色、服务乡村振兴的多元金融龙头企业”的宏伟愿景，践行“致力民生、服务三农、助力中小微企业发展”的初心使命，紧紧围绕全年目标任务，明方向、抓发展、优管理、促转型、防风险、抓清收、强党建，经营业绩趋稳向好。

  报告期内，公司实现营业收入 3.36 亿元，同比上升 7.25%；归属于上市公司
股东的净利润 2,849.66 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,658.36 万元，实现扭亏为盈。

  公司各板块把提升效益作为首要任务，持续改善基本面，在主航道内谋划转型升级。

  安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称“德润租赁”）前瞻性研判行业形势和政策变化，主动调整优化业务结构和方向，积极对接教育、医疗、消费、养老、绿色环保、智能制造、新基建等细分领域，充分发挥金融服务实体的功能。做好业务开拓，推进业务结构优化，做好项目储备，从严从实把控风险，优化再
融资结构，全力拓宽资金来源，扩大融资规模，降低融资成本，扎实推进降本增效。全面推进清收清欠工作,不断完善内控管理，呈现出向好发展态势。

  合肥德善小额贷款股份有限公司（以下简称“德善小贷”）在平稳发展的前提下，坚定不移按照“立足本土，服务实体；小额分散，灵活多样”十六字方针开展业务。围绕本土市场，锚定特定行业，选定目标园区深耕细作，管理半径上坚持深耕合肥市场固本强基。着力抓好目标客户群体，积极开展持续性业务营销，在小区域内逐步提升“德善”品牌的知名度，为业务可持续发展提供稳定的增长点。此外，狠抓清收清欠，始终锚定“双减”目标，推动“逾期规模、逾期户数”逐月递减。逾期清收坚持抓大不放小，经营转型富有成效。

  深圳手付通科技有限公司（以下简称“手付通”）坚持创新产品与拓展业务并重，秉承“自主创新、自主研发”的治企理念，各项业务稳健开展，继续深耕中小银行互联网银行云服务细分领域，围绕电子银行、数字证书、供销业务三条核心主线，做好产品的持续迭代升级，满足新老客户的科技需求，不断提升服务满意度。同时借助安徽省供销系统的资源优势，探索科技与供销系统的深度融合发展，助力乡村振兴。积极引入外部优质的第三方科技产品和服务进行融合，共同推动中小银行实现数字化转型升级。

  安徽德合典当有限公司（以下简称“德合典当”）面对传统业务遭遇困境、经营模式面临挑战的双重压力，坚持实事求是，正视问题、正视差距，从细节入手，向实处着力，围绕“为本地居民、小微企业提供补充金融服务”的初心定位，做好业务产品创新：应收账款融资类业务，细化调查重点、明确报告核心点，实现业务流程标准化；不动产抵押类和周转类业务，探索延伸至有使用价值、具有变现能力的写字楼，风险化解取得实效，资产质量有所提升。

  安徽德信融资担保有限公司（以下简称“德信担保”）积极实行“提质增效、转型升级”、严控客户质量、加强合规建设、加强业务转型，在发展业务与项目

      清收的同时立足市场，开拓创新。探索市场、对接银行、融资租赁公司等机构，
      以分期还款的方式，引入新客户。同时加快项目清收处置，持续压降风险项目，
      项目质量得到进一步提升。

          供应链业务坚持稳中求进与防范风险并重原则，着力围绕提质增效，持续加
      强精细化管理，进一步巩固持续回升的良好态势。

          二、报告期内董事会日常工作情况

          报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
      《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的要求规范运作。2023 年，公司共
      召开了股东大会 3 次，董事会 8 次，针对公司定期报告、聘任高级管理人员、董
      事会换届选举、关联交易、对外担保、收购控股子公司少数股东股权等事项进行
      了审议，各次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的
      规定。各次会议召开时间和决议内容如下：

          （一）董事会会议情况

  会议届次        召开日期                            会议决议

                                审议通过《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度总经理工作
                                报告》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 《关于公司2023
                                年度财务预算的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议
                                案》《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于续聘会