冀东水泥:第十届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2024-033唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。唐山冀东水泥股份有限公司（...

证券代码：000401          证券简称：冀东水泥          公告编号：2024-033
                唐山冀东水泥股份有限公司

            第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2024年 4 月 3 日以通讯方式召开公司第十届董事会第三次会议，会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

  一、审议并通过《关于制定<规章制度管理制度>的议案》

  表决结果：九票同意    零票反对  零票弃权

  二、审议并通过《关于不向下修正冀东转债转股价格的议案》

  表决结果：九票同意    零票反对  零票弃权

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于不向下修正“冀东转债”转股价格的公告》。

  特此公告。

                          唐山冀东水泥股份有限公司董事会

                                  2024 年 4 月 8 日