中信建投:第二届监事会第三十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：601066证券简称：中信建投公告编号：临2024-009号中信建投证券股份有限公司第二届监事会第三十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：601066        证券简称：中信建投          公告编号：临2024-009号

          中信建投证券股份有限公司

      第二届监事会第三十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第三十四次会议
于 2024 年 3 月 20 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 3 日在公司总部
会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 6 名；实际出席监事
6 名，其中现场出席的监事 2 名，以电话方式出席的监事 4 名（董洪福监事、艾
波监事、王晓光监事和赵明监事）。

  本次会议由公司监事会主席周笑予先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》和《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议对《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》进行了审议。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过，并形成以下
决议：

  1、同意提请股东大会选举周笑予先生担任公司第三届监事会监事；

  2、同意提请股东大会选举董洪福先生担任公司第三届监事会监事；

  3、同意提请股东大会选举李放先生担任公司第三届监事会监事；

  4、同意提请股东大会选举王晓光先生担任公司第三届监事会监事。

  同时，会议同意提请股东大会授权监事会并由监事会转授权公司经营管理层，根据监管机构或公司登记主管部门的要求，办理与公司监事任职相关的备案等事项。


  上述候选人均符合法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市证券公司监事的任职条件，其简历详见与本公告同日披露的《中信建投证券股份有限公司关于公司监事会换届及提名第三届监事会成员的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                      中信建投证券股份有限公司监事会
                                                      2024 年 4 月 3 日