汇金股份:关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

【摘要】证券代码：300368证券简称：汇金股份公告编号：2024-025号河北汇金集团股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈...

 证券代码：300368    证券简称：汇金股份      公告编号：2024-025 号
                  河北汇金集团股份有限公司

      关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案

                暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”） 于 2024
年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022），定于 2024 年 4 月 15 日召开
公司 2024 年第二次临时股东大会。

    2024 年 4 月 3 日，公司董事会收到公司控股股东邯郸市建设投资集团有限
公司（以下简称“邯郸建投”）书面提交的《关于提请增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，邯郸建投推荐李宗芳先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会将《关于补选第五届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述议案已经公司 2024年 4 月 3 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 4 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，邯郸建投持有公司 29.09%股份，公司董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，具备向召集人提出股东大会临时提案的资格，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合法律、行政法规和《公司章程》相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    因上述临时提案的增加，独立董事候选人数量已多于 1 人，本公司对独立董
事候选人的选举采用累积投票制。公司 2024 年第二次临时股东大会的审议议案有所变动，但公司 2024 年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变。现将公司 2024 年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 3 月 29 日召开的第五
届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东
大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股
东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议日期与时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14：00。

    （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    6、股权登记日：2024 年 4 月 10 日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）在公司本次股东大会股权登记日 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

      （2）公司董事、监事和高级管理人员。

      （3）公司聘请的见证律师。

      8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2
  号楼 3 层大会议室。

      二、会议审议事项

      1、本次股东大会提案编码表

                                                                备注

                                                              该列打勾的
提案编码                      提案名称

                                                              栏目可以投
                                                                  票

          累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

                                                              应选人数：
 1.00    《关于补选第五届董事会独立董事的议案》                2 人

  1.01    《关于补选王健康先生为第五届董事会独立董事的议案》      √

  1.02    《关于补选李宗芳先生为第五届董事会独立董事的议案》      √

      注：原股东大会通知中为一项提案，提案名称为《关于补选第五届董事会独
  立董事及专门委员会委员的议案》，即补选王健康为公司独立董事及专门委员会
  委员的议案。由于增加一项临时提案，独立董事候选人数量已多于 1 人，根据《上
  市公司独立董事管理办法》第十二条规定，上市公司股东大会选举两名以上独立
  董事的，应当实行累积投票制。为便于投资者对公司两名独立董事候选人进行投
  票，公司将本次股东大会议案名称变更为《关于补选王健康先生为第五届董事会
  独立董事的议案》《关于补选李宗芳先生为第五届董事会独立董事的议案》，本
  次提案修改不涉及实质性修改。

      2、上述提案已经公司 2024 年 3 月 29 日第五届董事会第十二次会议、2024
  年 4 月 3 日第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年
  3 月 30 日、4 月 4 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立
  董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可
进行表决。

    3、上述议案的表决采用累积投票制，本次应选独立董事 2 人。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

    1、登记时间：2024年4月11日（星期四）上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。
    2、登记方式：

    （1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三）。请发送传真后电话确认。来信请寄：河北省石家庄市高新区湘江道 209 号，河北汇金集团股份有限公司董事会办公室，邮编：050035（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

    3、登记地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司董
事会办公室

    联系人：邢栋

    联系电话：0311-66858368

    联系传真：0311-66858108

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

    六、备查文件

    1、第五届董事会第十三次会议决议；

    2、关于提请增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函。

                                      河北汇金集团股份有限公司董事会
                                            二〇二四年四月三日


    附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350368

    2、投票简称：汇金投票

    3、填报选举票数

    本次股东大会提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

    累积投票制下投给候选人的选举投票填报一览表

      投给候选人的选举票数                      填报

      对候选人 A 投 X1 票                        X1 票

        对候选人 B 投 X2 票                        X2 票

              …                                …

              合计                    不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、 通过深交所交易系统投票的投票程序


    1、投票时间：2024年4月15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 15
日 9:15—15:00 的任意时间。

    2、股东通过互联