艾布鲁:第三届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：301259证券简称：艾布鲁公告编号：2024-004湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

 证券代码：301259        证券简称：艾布鲁        公告编号：2024-004
          湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

          第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 3 月 31 日以通讯方式送达公司
全体董事，会议于 2024 年 4 月 3 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，其中
董事长钟儒波、董事游建军、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式参加。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  为满足公司业务发展的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王艺国先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  具体内容详见 2024 年 4 月 3 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
  表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通
过。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》

  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司经营发展的实际情况，董事会同意对《公司章程》的部分内容进行修订，并提请股东大会授权
公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

  具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理备案登记的公告》及《公司章程》（2024 年 4 月）。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第三次会议决议；

  2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；

  3、《公司章程》（2024 年 4 月）。

  特此公告。

                                      湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 4 月 3 日