东方电缆:东方电缆2023年年度股东大会会议资料

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宁波东方电缆股份有限公司

  2023年年度股东大会

  会议资料

        宁波东方电缆股份有限公司

            二〇二四年四月


                      目 录


2023 年年度股东大会会议议程...... 1
2023 年年度股东大会会议须知...... 3
议案 1、2023 年度董事会工作报告 ...... 4
议案 2、2023 年度监事会工作报告 ...... 15
议案 3、2023 年年度报告全文及摘要 ...... 22
议案 4、2023 年度财务决算报告 ...... 23
议案 5、2024 年度财务预算报告 ...... 31
议案 6、2023 年度利润分配方案 ...... 34
议案 7、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案...... 36
议案 8、独立董事 2023 年度述职报告（阎孟昆）...... 39
议案 8、独立董事 2023 年度述职报告（刘艳森）...... 50
议案 8、独立董事 2023 年度述职报告（周静尧）...... 61
议案 9、关于开展 2024 年度原材料期货套期保值业务的议案...... 71
议案 10、关于调整公司独立董事薪酬的议案...... 73
议案 11、关于修订《董事会议事规则》的议案...... 74
议案 12、关于修订《公司章程》的议案...... 75
议案 13、关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 76
议案 14、关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 77
议案 15、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案...... 78

              宁波东方电缆股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024年4月11日14:00
会议地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路1800号国华金融中心49-50F）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长夏崇耀先生
—签到、宣布会议开始—
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
2、董事长宣布会议开始并宣读现场会议出席情况；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、董事会秘书宣读大会会议须知；
—会议议案—
5、宣读议案1 《2023年度董事会工作报告》
6、宣读议案2 《2023年度监事会工作报告》
7、宣读议案3 《2023年年度报告全文及摘要》
8、宣读议案4 《2023年度财务决算报告》
9、宣读议案5 《2024年度财务预算报告》
10、宣读议案6 《2023年度利润分配方案》
11、宣读议案7 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

12、宣读议案8 《公司独立董事2023年度述职报告》
13、宣读议案9 《关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的议案》
14、宣读议案10 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
15、宣读议案11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、宣读议案12 《关于修订<公司章程>的议案》
17、宣读议案13 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18、宣读议案14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
19、宣读议案15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
—审议、表决—
20、对股东及股东代表提问进行回答
21、大会对上述议案进行审议并投票表决
22、计票、监票工作
—宣布现场会议结果—
23、董事长宣读现场会议表决结果
—等待网络投票结果—
24、董事长宣布现场会议休会
25、汇总现场会议和网络投票表决情况
—宣布决议和法律意见—
26、董事长宣读本次股东大会决议
27、律师发表本次股东大会的法律意见
28、签署会议决议和会议记录
29、主持人宣布会议结束


              宁波东方电缆股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制订本须知，望出席股东大会的全体人员予以遵守：

  一、请参加会议的股东按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，请听从见证律师意见。

  二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

  三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，如需发言，请向会议工作人员备案，公司将统一安排发言和解答。

  四、会议期间请将手机调至静音状态，请勿录音录像。

  五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，请在表决票中每项议案下设的“同意”“反对” “弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

  六、本次股东大会共审议十五项议案，第十二项为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余均为普通决议议案，由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

议案 1

              宁波东方电缆股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

                （报告人：董事长 夏崇耀先生）

各位股东及股东代表：

    宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》、公司制度相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，引领公司战略落地，完善内控合规建设，提升规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：
                          第一部分 2023 年工作回顾

    一、2023 总体经营情况

    报告期内，在全体员工的共同努力下，坚决贯彻公司发展战略要求，深耕主业，坚持以市场为导向，坚持创新驱动，积极推动重点项目的建设，加速推进重点工作的开展；统筹精益管理和降本增效，积极把握市场增长机会，深入推进产业结构布局优化，推进海洋缆系统高质量发展，陆缆系统稳健发展；公司的核心竞争力进一步提升，细分行业领先地位进一步巩固，主营业务实现了稳定增长。

  报告期，东方电缆实现营业收入 73.10 亿元，利润总额 11.46 亿元，归属于母
公司净利润 10.00 亿元，同比增长 18.78%；归属于母公司扣非净利润 9.68 亿元，

同比增长 15.50%，经营活动现金流量净额 11.90 亿元，同比增长 83.93%。截至 2023
年 12 月 31 日，公司总资产 106.40 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 62.91
亿元，每股净资产 9.15 元，净资产收益率（加权）17.01%，基本每股收益 1.45 元，公司总股本为 687,715,368 股，总市值约 300 亿元。

  公司始终抓住自主创新不动摇，以创新驱动发展，深度挖掘并释放新质生产力，推进海洋缆系统高质量发展，陆缆系统稳健发展。公司持续加大产品研发投入和技术创新力度、深挖内部潜力、注重品质管理，持续保持技术、成本和质量领先，夯实公司的产品竞争力；持续对采购、生产、销售、人力资源等环节或要素进行数字化、体系化、精细化管理，使产品制造的整个过程实现了全流程控制；打通智能制造与采购、销售、仓储及财务各经营环节，以数字化助力经营团队科学决策；不断提高产品品质，充分利用有限资源，降低生产经营成本，创造价值最大化；精准分析市场动态及客户需求,注重与客户的战略性共赢,通过不断强化“服务型营销”理念, 形成了具有东方特色的快速响应机制,建立健全完善的国内外销售服务体系，持续优化完善交付流程与制度，不断提升重大项目交付能力。

  公司始终以“以人为本”的用人理念，高度重视人力资源开发工作，尤其是技术人才、国际化人才队伍的引、育、留，进一步优化组织架构和人资体系，强化职业技能、行为安全等培训，以“青年东方”建设和“OIMS 创新基金”为载体，推进组织团队结构最优化，人力资源效能最大化。严格执行国家各项法律法规，构建和谐的劳动关系，建立具有市场竞争力的薪酬、福利保障体系，提升员工获得感和凝聚力。

  2023 年，公司董事会科学设计年度分红配送方案，顺利实施年度分红工作，2022年度公司向全体股东派发现金红利，每 10 股派发 2.50 元（含税），共计派发现金
红利 171,928,842.00 元，为股东提供持续稳定的回报。

    组织公司董监事参加监管部门培训，进一步提升董监高合规履职意识和履职能力。完成各项内控治理专项自查、独董新规落实情况自查等多项公司治理自查工作，公司治理能力在自查和监管检查中得到有效检验和进一步强化。

    为践行“行稳致远”的可持续发展战略，2023 年，公司建立了自上而下的 ESG
管理架构、发布了可持续发展目标、通过了一项可持续发展政策，并由总裁统筹策划，保障了 ESG 工作的高效开展与落实。公司董事会对 ESG 事宜履行监察与决策权。2023 年，在公司产品与服务中提供持续创新的绿色解决方案、在环境保护中完善清洁透明的生产体系、在可持续供应链中打造稳定可靠的合作伙伴、在人才成长中制定团队制胜的发展平台、在社区贡献中创造美好共融的社会生态，把绿色发展理念融入到企业运营的全过程中；以数字化、智能化和低碳化发展为中心，在绿色技术研发和清洁能源应用领域中持续技术投入，聚焦为客户、伙伴及产业链上下游创造价值，为绿色可持续发展提供新的行业范例，推动产业和经济创新转型。公司 2023
年度环境、社会和公司治理（ESG）报告已于 2024 年 3 月 21 日披露。

    公司董事会一直致力于树立诚信透明的资本市场形象，期望以“诚信经营、合规披露”给资本市场带来信心，也获得了资本市场的认可。2023 年度，公司被相关机构、中国上市公司协会评为“最佳机构覆盖 IR 团队”“上市公司年报业绩说明会最佳实践奖”等荣誉。但是也存在信息披露方面的不足，东方电缆、公司董秘收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的警示函。

    公司董事会秉持“诚实守信、规范运作”的原则，不断完善公司各项管理制度，建立健全内部控制制度，加强对风险业务的内部审计和监督检查力度，提升公司依法规范管理、依法合规经营的能力和水平。


    二、董事会日常运作情况

    （一）信息披露及专项工作

  报告期内，董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记备案管理办法》等规定，严格按规定的时限，及时报送并在指定报刊、网站披露定期报告、临时公告及上网文件 82 份。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容。真实、准确、完整、及时、公平完成了各项信息披露工作。不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况。公司信息披露确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

  同时，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

    （二）投资者关系管理工作