中科江南:关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

【摘要】证券代码：301153证券简称：中科江南公告编号：2024-061北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京中...

 证券代码：301153        证券简称：中科江南        公告编号：2024-061
        北京中科江南信息技术股份有限公司

    关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

    北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-034）（以下简称“原公告”）。经检查发现，原公告的附件二《授权委托书》中部分内容有误，现予以更正（更正后的内容以加粗表示），具体内容如下：

    更正前：

                                        备注

 提案编码        提案名称        该列打勾的栏  同意    反对    弃权
                                      目可以投票

 100      总议案：除累积投票提案外      √

          的所有提案

 非累计投
 票议案

 1.00      《关于 2023 年年度报告及

          2023 年年度报告摘要的议      √

          案》；

 2.00      《关于公司 2023 年度财务      √

          决算的议案》；

 3.00      《关于公司 2024 年度预算      √

          方案的议案》；

 4.00      《关于<董事会2023年度工      √

          作报告>的议案》；

 5.00      《关于<监事会2023年度工      √

          作报告>的议案》；

          《关于 2023 年年度利润分

 6.00      配及资本公积金转增股本      √

          预案的议案》


7.00      关于修订<公司章程>的议      √

          案》；

8.00      《关于修订<独立董事工作      √

          制度>的议案》

          《关于拟使用部分超募资

9.00      金永久补充流动资金的议      √

          案》

累计投票  对于采用累计投票制的议案，在“委托数

提案              量”项下填报选举票数

10.00    非独立董事选举            应选人数

                                    （11）人

10.01    非独立董事罗攀峰              √

10.02    非独立董事李叶东              √

10.03    非独立董事李家琪              √

10.04    非独立董事黄敬超              √

10.05    非独立董事衡凤英              √

10.06    非独立董事朱玲                √

10.07    非独立董事曾纪才              √

11.00    独立董事选举              应选人数

                                      （4）人

11.01    独立董事石向欣                √

11.02    独立董事蒋必金                √

11.03    独立董事李琳                  √

11.04    独立董事申慧慧                √

12.00    监事选举                  应选人数

                                      （2）人

12.01    监事姚建华                    √

12.02    监事杜雪莹                    √

  更正后：

                                      备注

提案编码        提案名称        该列打勾的栏  同意    反对    弃权
                                    目可以投票

100      总议案：除累积投票提案外      √

          的所有提案

非累计投
票议案

1.00      《关于 2023 年年度报告及      √

          2023 年年度报告摘要的议

          案》


2.00      《关于公司 2023 年度财务      √

          决算的议案》

3.00      《关于公司 2024 年度预算      √

          方案的议案》

4.00      《关于<董事会2023年度工      √

          作报告>的议案》

5.00      《关于<监事会2023年度工      √

          作报告>的议案》

6.00      《关于 2023 年年度利润分      √

          配及资本公积金转增股本

          预案的议案》

7.00      关于修订<公司章程>的议      √

          案》；

8.00      《关于修订<独立董事工作      √

          制度>的议案》

9.00      《关于修订<长期回报规      √

          划>的议案》

10.00    《关于拟使用部分超募资

          金永久补充流动资金的议      √

          案》

累计投票        对于采用累计投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数
提案

          《关于董事会换届暨提名    应选人数

11.00    第四届董事会非独立董事    （7）人              委托数量

          候选人的议案》

11.01    选举罗攀峰先生为公司第      √

          四届董事会非独立董事

11.02    选举李叶东先生为公司第      √

          四届董事会非独立董事

11.03    选举李家琪先生为公司第      √

          四届董事会非独立董事

11.04    选举黄敬超先生为公司第      √

          四届董事会非独立董事

11.05    选举衡凤英女士为公司第      √

          四届董事会非独立董事

11.06    选举朱玲先生为公司第四      √

          届董事会非独立董事

11.07    选举曾纪才先生为公司第      √

          四届董事会非独立董事

          《关于董事会换届暨选举

12.00    第四届董事会独立董事候    应选人数              委托数量

          选人及确定独立董事津贴    （4）人

          的议案》


          选举石向欣先生为公司第

 12.01    四届董事会独立董事，独立      √

          董事津贴 8 万元

          选举蒋必金先生为公司第

 12.02    四届董事会独立董事，独立      √

          董事津贴 8 万元

          选举李琳女士为公司第四

 12.03    届董事会独立董事，独立董      √

          事津贴 8 万元

          选举申慧慧女士为公司第

 12.04    四届董事会独立董事，独立      √

          董事津贴 8 万元

          《关于监事会换届暨提名    应选人数

 13.00    第四届监事会非职工代表    （2）人              委托数量

          监事候选人的议案》

          选举姚建华先生为公司第

 13.01    四届监事会非职工代表监      √

          事

          选举杜雪莹女士为公司第

 13.02    四届监事会非职工代表监      √

          事

    除上述更正外，公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》其他内
容保持不变，由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

    特此公告。

                              北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 3 日