普门科技:深圳普门科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

【摘要】证券代码：688389证券简称：普门科技深圳普门科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料二〇二四年四月十二日2023年年度股东大会会议须知为保障深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保...

证券代码：688389                                  证券简称：普门科技
    深圳普门科技股份有限公司

    2023 年年度股东大会会议资料

              二〇二四年四月十二日


        2023 年年度股东大会会议须知

  为保障深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《深圳普门科技股份有限公司章程》《深圳普门科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一. 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
  的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管
  理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
  会场。
三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签
  到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书
  等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣
  布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的
  股东无权参与现场投票表决。
四. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五. 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
  股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
  他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六. 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
  可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
  定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人提问应围绕本次会议的
  议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。提问时需说明股东名称或姓名及
  所持股份总数。每位股东及股东代理人提问次数不超过 2 次。
七. 股东及股东代理人要求提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股

  东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
  股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八. 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
  将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
  或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。出席股东大会的
  股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对
  或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错
  填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其
  所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东及股东代理人按表决票要求填写
  表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
十. 股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大
  会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
  票；本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
  票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一.  本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
  见书。
十二.  会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为
  静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻
  衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予
  以制止，并报告有关部门处理。
十三.  股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
  担。

十四.  本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 3
  月 22 日披露于上海证券交易所网站的《深圳普门科技股份有限公司关于召
  开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。


        2023 年年度股东大会会议议程

时  间：2024 年 4 月 12 日（星期五） 14 时 00 分

地  点：广东省东莞市松山湖彰化路 2 号普门科技一号楼会议室
召集人：深圳普门科技股份有限公司董事会
主  持：董事长刘先成先生
 一、参会人员签到、领取会议资料
 二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人 数及所持有的表决权数量
 三、逐项审议会议议案

                                                                投票
序                                                              股东
号                          议案名称                          类型
                                                                A 股
                                                                股东

                          非累积投票议案

 1  《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》                  √

 2  《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》                    √

 3  《关于〈公司董事、监事 2024 年度薪酬方案〉的议案》              √

 4  《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》              √

    《关于变更公司注册资本及经营范围、修订〈公司章程〉并办理工

 5                                                                        √
    商变更登记的议案》

 6  《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》                  √

 7  《关于〈公司独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》                √

 8  《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》                  √

 9  《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》                    √

10  《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》                    √
 四、股东提问和集中回答问题
 五、提名并选举计票人、监票人
 六、宣读投票注意事项及现场投票表决
 七、休会（统计表决结果）
 八、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
 九、见证律师宣读法律意见书
 十、主持人宣布现场会议结束

 议案 1：

    关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

  《公司 2023 年年度报告》及其摘要已经公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第
三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。

  具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳普门科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

  现将此议案提交股东大会，请予审议。

                                      深圳普门科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 12 日
议案 2：

      关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 298,103,773.74 元。基于对
公司稳健经营及长远发展的信心，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.81 元（含税）。截至 2023
年 12 月 31 日，公司总股本 428,076,157 股，以此计算合计拟派发现金红利
120,289,400.12 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 36.61%。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份自主行权/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  本预案已经公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第五次会议、第三
届监事会第四次会议审议通过。

  具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

  现将此议案提交股东大会，请予审议。

                                      深圳普门科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 12 日
议案 3：

  关于《公司董事、监事 2024 年度薪酬方案》的议案
各位股东及股东代表：

  根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定了《公司董事、监事 2024年度薪酬方案》，具体如下：

  一、董事薪酬方案

  在公司任职的董事，根据其在公司的工作岗位，按照公司的薪酬管理制度确定薪酬，不再单独领取董事薪酬。独立董事的薪酬参照资本市场中独立董事的平均水平确定。

  （一）公司董事长的报酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，计算公式为“年薪=基本薪酬+绩效奖金”。

  （二）在公司担任职务的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），不再领取董事津贴。

  （三）独立董事津贴为税前 8 万元/年，独立董事的津贴按年发放。

  二、监事薪酬方案

  监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行。

  现将此议案提交股东大会，请予审议。

                                      深圳普门科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 12 日
议案 4：

  关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：

  根据公司及控股子公司 2024 年度日常经营及业务发展资金需要，公司及控股子公司拟于 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、开立银票、国内信用证、外汇等），具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

  本议案已经公司于 2024