创世纪:第六届监事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码:300083证券简称:创世纪公告编号:2024-012广东创世纪智能装备集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开...

证券代码:300083          证券简称:创世纪          公告编号:2024-012
        广东创世纪智能装备集团股份有限公司

          第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年4月2日以通讯表决的方式召开。

    本次会议的通知已于2024年3月26日以电子邮件等方式向监事会成员发出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无异议。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

    （一）审议了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

    公司根据法律法规、规范性文件及实际需要，参照中国证监会公布的《上市公司独立董事管理办法》，修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》中涉及独立董事的相关条款。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（2024 年 4 月）》《公司制度修订案（2024 年4 月）》。

    全体监事对本议案回避表决。


    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

    公司参照中国证券监督管理委员会新修订的《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》（以下简称“《现金分红指引》”），对《利润分配管理制度》中相应的条款进行同步修订。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《利润分
配管理制度（2024 年 4 月）》《公司制度修订案（2024 年 4 月）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）>
的议案》

    公司根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《现金分红指引》（2023 年修订）等有关法律、法规、规范性文件规定，对《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》进行修订，并形成修订稿。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》

    为满足参股公司经营发展需求，公司全资子公司创世纪投资（深圳）有限公司拟为其参股20%的公司乔那科数控装备（江苏）有限公司（以下简称“乔那科”）提供不超过1,000万元人民币的财务资助，资助期限自实际借款之日起不超过1年，以现金形式资助，按照实际借款时的银行同期贷款利率支付利息，上述额度在董事会审议通过之日起1年内可以循环滚动使用。乔那科为创世纪投资（深圳）本次提供的财务资助提供反担保，范围包括但不限于财务资助的本息、违约金及实现债权费用。


    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的公告》。

    监事会经审核认为：本次公司对外提供财务资助事项，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，程序合规，并将有助于加深公司与被资助对象的合作关系。因此，监事会同意公司本次提供财务资助事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第六届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                  广东创世纪智能装备集团股份有限公司
                                                          监事会

                                                      2024 年 4 月 3 日