招商公路:2023年度董事会工作报告

【摘要】证券代码：001965证券简称：招商公路招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年度董事会工作报告招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：2023年度，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路...

 证券代码：001965                                证券简称：招商公路
            招商局公路网络科技控股股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：

    2023 年度，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称
“公司”或“招商公路”）董事会严格遵照《公司法》和公司《章程》的规定，认真学习贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神。为进一步提升董事会建设工作取得新成效，招商公路董事会以国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》和国企改革三年行动要求为目标，持续落实《招商公路提高上市公司质量实施方案》三年行动台账各项工作，带领广大员工聚力攻坚克难，勇于改革创新，以切实行动推动公司高质量可持续发展。

    2023 年，随着经济运行态势持续改善，出行、运输需求有所回
升，公路客货运输恢复情况良好。招商公路董事会紧紧把握招商局集团提出的“三看一定位”发展总要求，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”职责功能，抓住有利时机，围绕打造基础设施投资管理平台的发展目标，狠抓内生增长基础，拓展创新发展动能。公司营业收入、归母净利润、总资产等重要经营指标均创历史新高，在行业中的地位和影响力稳固提升,高质量可持续发展再上新台阶。

    在引领招商公路提升经营业绩、履行使命职责的同时，董事会
进一步抓实“强合规、优信披、创投关”等举措，系统推进、完善公司治理体系建设。2023 年，公司“ESG 评级快速跃升、信息披露五连A、市值管理卓有成效”，全年累计荣获“2023 上市公司董事会‘最佳实践案例’奖”“中国上市公司 ESG 百强奖”等权威奖项 18 项，优秀上市公司形象持续稳步提升。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

    一、董事会建设及经营业绩完成情况

    （一）提升董事会建设工作取得明显成效

    招商公路董事会持续落实国资委国企改革三年行动部署，做好抓实企业高质量可持续发展的各项重要举措。报告期内，公司制定《招商公路国企改革深化提升行动实施方案》（2023-2025 年），明确总体要求、重点任务、组织保障，并对各项工作作出统筹安排。持续落实《招商公路提高上市公司质量实施方案》三年行动台账各项工作，加强公司治理及 ESG 体系建设，贯彻制定转型新发展理念，实施多项产业并购，提高现金分红比例落实股东回报规划，公司可持续发展能力和公司治理水平的不断提高，为做优做强做大国有资本提供有力支撑。截至 2023 年底，《招商公路国企改革深化提升行动实施方案》（2023-2025 年）中的各项重点任务已全面铺开，《招商公路提高上市公司质量实施方案》工作台账中，39 项重点工作中有 38 项已完成2023 年度工作计划，完成率达到 97.4%。

    报告期内，招商公路董事会严格遵守中国证监会颁布的上市公司监管规则，不断完善以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成
了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理体系和内部控制机制。为搭建 ESG 三级管理体系，董事会将原董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，修订了原战略委员会工作细则，增加了可持续发展战略目标、制度建设、风险评估、考核评价等工作职责。董事会完成对《公司章程》、“三会”《议事规则》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》等多项管理制度的修订工作，确保上市公司治理机制高效、规范。

    （二）公司经营业绩持续稳步提升

    2023 年，招商公路董事会积极发挥“定战略、作决策、防风险”
的职能作用，明晰发展之路，谋划改革之策，推出务实之举，找准破题之计，公司经营效益稳中向好、发展质量稳步提升，全年主要经营指标超额完成。全年实现营业收入 973,136 万元，增幅 17.29%，实现利润总额 760,451 万元，增幅 35.48%，归属母公司所有者的净利润676,665 万元，增幅 39.19%，利润、分红数额双创历史新高，向广大股东、投资者交出了一份靓丽答卷。

    根据董事会决策部署，公司管理层围绕打造基础设施投资管理平台，不断完善、落实《招商公路“十四五”发展规划》。一是实现多个投资并购项目落地，主要路产增加了平临高速、永蓝高速，路劲高速资产包，战略入股越秀交通基建，并表招商中铁，主控高速公路里程达到 2008 公里，资产总额约 1500 亿元，资产规模持续壮大，行业地位进一步巩固。二是进一步盘活资产，亳阜 REITs 项目已上报交易所，取得实质性进展，进一步做实“募、投、管、退”全流程平台。
三是落实京津冀协同发展国家战略，高效完成京津塘高速公路（天津段）改扩建项目前期工作，9 个月内完成环评影响和施工设计批复，实现当年核准、当年开工，提前实现 2023 年预期目标，成为推进京津冀协同发展重大战略的示范项目；完成乍嘉苏高速、诸永高速改扩建论证与投资协议、特许经营权协议签署，主业根基进一步夯实。四是履行央企使命职责，践行交通强国、科技强国、数字中国、双碳等国家战略，依托京津塘高速改扩建契机，以“安全至上、服务为本、绿色铸底”为引领，打造“国内首条跨省市零碳绿色的车路协同先导示范路”，以智慧基础设施和智慧高速运营服务助力行业数字化、智慧化、绿色化升级。

    （三）公司治理、ESG 体系搭建、履行社会责任取得丰硕成果
    1、信息披露“五连 A”，市值管理卓有成效

    高质量完成公司 2022 年报和 ESG 中英文报告，累计发布各类公
告 178 份，坚持实行交易事项“零报告”工作机制。本年蝉联深交所“A”级信披优秀考核结果，成为天津辖区唯一一家沪深两市交易所信披考核优秀“五连 A”的上市公司。

    抢抓“中国特色估值体系”带来的市场机遇，制定《2023 年投资
者关系管理工作计划》和《2022-2024 年股东回报规划》，全年举办多次业绩说明会和联合调研活动，累计拜访国内主流机构 145 家，互动频次创历史新高。公司市值年内突破 600 亿元，位居行业第一，公
司 50 亿元可转债在 2024 年 3 月底完成转股 99.98%，公司资本结构
得到有效优化。首次被深交所纳入“融资融券”标的并被调入“深证
100”等核心指数样本股。全年累计荣获“上市公司金牛奖·最具投资价值奖”等权威奖项 18 项，获奖质量和数量均创历史新高。

    2、ESG 亮相即出彩，多项评级大幅提升

    高标准启动 ESG 体系建设，建立三级管理体系，全员做实 ESG 体
系基础工作，精心披露首份 ESG 中英文报告，实现了亮相即出彩。公
司国证 ESG 评级由 BB 级提升为 AA 级，万得 ESG 评级大幅提升至交易
运输行业第一，公司荣登“2023 年度 Wind 中国上市公司 ESG 最佳实
践 100 强”榜单，首次被纳入“央企 ESG50”等五大 ESG 指数，并成
为多只 ESG 主题基金配置标的。

    3、社会责任扎实开展，公司形象稳步提升

    （1）“C Green”公益助教计划获市场广泛好评

    公司董事会精心打造招商局“C Green”公益助教计划品牌，项
目以“公益助教+传递绿色理念”为主要形式。2022-2023 年，招商局“C Green”公益助教计划先后在闽南师范大学等六所师范院校落地，
项目受益覆盖人群近 8 万余名师生。2023 年 11 月，招商局“C Green”
碳路者青年共创营在京举行，活动获得国务院国资委及市场广泛认可，共获 116 家媒体宣传推送、累计曝光 110 余万次，先后荣获“上市公司 ESG 最佳实践案例”“上市公司乡村振兴优秀实践案例”等五项荣誉，“C Green”公益品牌影响力持续发酵。

    （2）“情暖征途”致敬货运先锋

    自 2022 年以来，公司常态化开展“招商有爱 一路同行”关爱货
车司机行动。2022-2023 年，“招商有爱 一路同行”共开展关爱活动

506 场次，全系统 3800 余人参与其中，志愿服务总时长超过 3 万小
时，受益总人数达 6.9 万余人。

    身为招商系成员，招商公路始终践行招商局商业向善的理念宗旨，2023 年，公司进一步将“招商有爱 一路同行”活动升级为“行业公益”，主导发起并与行业 21 家企业共同打造全国统一的出行服务公益品牌——“情暖征途”致敬货运先锋公益品牌，不断促进服务标准统一和活动形式创新，共同营造良好社会氛围。21 家承办单位在腊八、除夕、元宵三个传统节日，结合习俗开展了丰富多彩的活动，以
实际行动致敬货运先锋。其中，招商公路在 15 省 26 条高速的 59 个
收费站、17 处服务区持续开展“情暖征途”致敬货运先锋公益活动，全系统约 2000 人参与，志愿服务总时数近 4000 小时，受益司乘人数达 1.7 万余人。

    2024 年春节期间，“情暖征途”致敬货运先锋系列活动受到新华
社和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》等主流媒体的关注报道，彰显了央企的责任担当，取得良好社会效益。

    （3）春运保畅再立新功

    2024年春运期间，我国中东部省份持续遭遇寒潮极端恶劣天气，招商公路所属亳阜高速等多条路段通行受到严重影响。公司坚决落实国家《关于做好春节前后低温雨雪冰冻灾害防范应对工作的通知》要求，按照“保生命、保畅通、保供给、保民生”的工作要求，提前谋划、快速反应，以雪为令、连续奋战，迅速投入到除雪铲冰保通保畅工作一线。春运期间累计值守 1.8 万人次，安全隐患排查 287 次，设

 置应急救援点 67 处，配备应急抢险车辆 474 辆，出动除雪机械 2061
 台班，撒布融雪剂 7444 吨；妥善处置各类突发事件 3489 起，发布路
 况信息 2.3 万条，服务司乘人员 4.7 万人次，全力以赴保通保畅。招
 商公路全体员工践行了央企的责任使命，获得了社会各界的广泛好评。
    在除雪铲冰、保通保畅的同时，公司结合“情暖征途”活动，为 司乘人员提供方便面、热水、姜茶、药品和暖水袋等物资，向广大车
 户提供优质高效、安全舒适的出行服务。自今年 1 月 26 日以来，招
 商公路开展工作情况三次被新华社报道，获得了国资委的充分肯定。
    二、股东大会各项决议的执行情况

    报告期内，公司共召开 6 次股东大会，公司董事会严格执行各次
 股东大会决议，按时完成了股东大会决策的各项工作。

    三、董事会日常工作情况

    报告期内，公司共召开了 14 次董事会会议，审议通过了关于第
 三届董事会专门委员会成员调整、关于增加公司及下属公司 2023 年 度在招商银行信贷额度的关联交易等多项议案。

序号    会议届次    召开时间                审议议案情况

                              1、关于推荐寇遂奇先生、田学根先生为公司第
 1  第三届董事会  2023 年  三届董事会董事的议案

      第三次会议  1 月 13 日  2、关于召开公司2023年第一次临时股东大会
                              的议案

      第三届董事会  2023 年  1、关于第三届董事会专门委员会成员调整的
 2    第四次会议  1 月 30 日  议案

                              2、关于公司聘任董事会秘书的议案

                              1、关于续聘信永中和会计师事务所（特