海天瑞声:海天瑞声2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688787证券简称：海天瑞声公告编号：2024-015北京海天瑞声科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688787        证券简称：海天瑞声        公告编号：2024-015
        北京海天瑞声科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    10

 普通股股东人数                                                  10

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      23,940,842

 普通股股东所持有表决权数量                              23,940,842

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            39.6863
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            39.6863
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长贺琳女士因公务未能现场出席本次会议，选择通讯出席，经董事会半数以上董事推举，由董事李科先生主持本次股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            23,919,236 99.9098 21,606 0.0902    0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            23,919,236 99.9098 21,606 0.0902    0 0.0000

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》


  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            23,919,236 99.9098 21,606 0.0902    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 1    《 关 于 公 司 47,96  68.941 21,60  31.058    0  0.0000
      <2024 年员工    0      7    6      3

      持股计划（草

      案）>及其摘要

      的议案》

 2    《 关 于 公 司 47,96  68.941 21,60  31.058    0  0.0000
      <2024 年员工    0      7    6      3

      持股计划管理

      办法>的议案》

 3    《关于提请股 47,96  68.941 21,60  31.058    0  0.0000
      东大会授权董    0      7    6      3

      事会办理公司

      2024 年员工持

      股计划相关事

      宜的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会议案 1-议案 3 均为普通决议议案，已获出席会议的股东和
股东代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上表决通过。

  2、本次股东大会议案 1-议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所


  律师：王韶华、顾鼎鼎
2、 律师见证结论意见：

  综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
  特此公告。

                                  北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 3 日