江航装备:江航装备2023年年度股东大会会议资料

【摘要】证券代码：688586证券简称：江航装备合肥江航飞机装备股份有限公司2023年年度股东大会会议资料二零二四年四月目录2023年年度股东大会会议须知......12023年年度股东大会会议议程......22023年年度股东大会会议议案......

证券代码：688586                证券简称：江航装备
    合肥江航飞机装备股份有限公司

        2023 年年度股东大会

              会议资料

                  二零二四年四月


                目录


2023 年年度股东大会会议须知 ......1
2023 年年度股东大会会议议程 ......2
2023 年年度股东大会会议议案 ......4

  议案一：2023 年度董事会工作报告......4

  议案二：2023 年度监事会工作报告......14

  议案三：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 ......18

  议案四：2023 年度财务决算报告 ......19
  议案五：关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案 .....25
  议案六：关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案 ......26

  议案七：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ......30

  议案八：关于公司 2024 年投资计划的议案 ......31
  议案九：关于制定《合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事工

  作制度》的议案 ......34

        合肥江航飞机装备股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议须知

  为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

  一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

  二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

  三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件现场办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

  四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

  五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督。由主持人公布表决结果。

  六、会议期间，参会人员注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调至静音或关机状态，谢绝个人录音、录像及拍照。


        合肥江航飞机装备股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

    1. 现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14：00

    2. 现场会议地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室

    3. 会议召集人：合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

    4. 会议主持人：董事长邓长权先生

    5. 网络投票的系统、起止时间和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 8 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：

  （一）参会人员签到、领取会议资料

  （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
        有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

  （三）主持人宣读股东大会会议须知

  （四）推举计票人和监票人

  （五）逐项审议会议各项议案


                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称

                                                      A 股股东

非累积投票议案

  1  2023 年度董事会工作报告                            √

  2  2023 年度监事会工作报告                            √

  3  关于 2023 年年度报告及其摘要的议案                  √

  4  2023 年度财务决算报告                              √

  5  关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案          √

  6  关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案            √

  7  关于公司 2023 年度利润分配预案的议案                √

  8  关于公司 2024 年投资计划的议案                      √

      关于制定《合肥江航飞机装备股份有限公司独立

  9                                                      √

      董事工作制度》的议案

  注：本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
 （六）与会股东及股东代理人发言及提问
 （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
 （八）休会，统计现场表决结果
 （九）复会，宣布会议表决结果
 （十）主持人宣读股东大会决议
 （十一）见证律师宣读法律意见
 （十二）签署会议文件
 （十三）会议结束


        合肥江航飞机装备股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议议案

议案一：

              2023年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

  2023 年合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，全体董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的职责，不断提升董事会履职能力和实效，围绕公司发展战略和年度重点工作任务，规范运作、科学决策，促进公司持续健康稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下：

    一、2023 年主要经营情况

  2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划的承上启下之年。一年来，公司牢牢把握稳中求进工作总基调，紧密结合各利益相关方要求，坚持以党的政治建设为统领，认真履行强军首责，强化科技创新驱动，持续打造核心竞争能力，着力提升产业韧性，以能力拓市场，用改革增动力，向管理要效益，扎实推动各项工作取得显著成效，为努力推动高质量发展奠定了有利局面。

  2023 年实现营业收入 121,410 万元，较上年同期增长 8.9%，主要是航空产
品增长，随着航空装备订单增加，公司聚焦兴装强军首则，满足装备均衡生产交付要求，航空氧气、惰化系统等航空核心业务产品保质保量交付，航空军品收入稳步增长。


  2023 年公司实现净利润 19,298 万元，较上年同期下降 20.9%，主要原因是
受行业政策变化和市场环境等因素影响，子公司特种制冷业务收入规模及净利润下降；公司加大科研项目投入，研发费用同比增加；受市场利率影响，募集资金理财收益减少；同期政府补助减少。

    二、2023 年董事会主要工作回顾

    （一）董事会制度建设情况

  2023 年，公司按照国资委、集团公司《关于提高央企控股上市公司质量工作方案》和《关于着力推动高质量发展加快建设世界一流企业的实施方案》要求，推动公司建立了以章程为中心的“1+N”制度体系，党委会与“三会一层”有机结合的治理机制；进一步落实董事会、经理层职权；强化独立董事履职支撑，组织独立董事参与重大项目研究论证，促进相关治理主体行权履职。

    （二）董事会运转情况

  2023 年，董事会严格根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，对经理层经营业绩、定期报告、关联交易、投资规划等重大事项进行审议，共召开 6 次会议，具体如下：

 序号      会议届次      会议时间                审议通过议案

                                      2022年度总经理工作报告

                                      2022年度董事会工作报告

                                      2022年度董事会审计委员会履职情况报告

                                      2022年度独立董事履职情况报告

                                      关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

  1    第二届董事会第    2023/3/13  2022年度财务决算报告

            四次会议

                                      2022年度募集资金存放与实际使用情况的专
                                      项报告

                                      关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

                                      关于续聘会计师事务所的议案

                                      关于向全资子公司提供银行授信担保的议案

                                      关于向全资子公司提供委托贷款的议案


                                    关于公司 2023 年度向商业银行申请综合授
                                    信额度的议案

                                    关于《中航工业集团财务有限责任公司的风
                                    险持续评估报告》的议案

                                    关于公司 2023 年投资计划的议案

                                    2022年度内部控制评价报告

                                    关于公司 2022 年度环境、社会责任和公司