华控赛格:第八届董事会第三次临时会议决议公告

【摘要】股票代码：000068股票简称：华控赛格公告编号：2024-20深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

股票代码：000068          股票简称：华控赛格      公告编号：2024-20
          深圳华控赛格股份有限公司

      第八届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时
会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月
26 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    1、审议 《关于控股子公司玉溪华控向交通银行玉溪分行申办贷款的议案》
  具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于控股子公司向银行申请贷款的公告》。

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议《关于为控股子公司迁安华控提供财务资助展期的议案》

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

  表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

    3、审议《关于为控股子公司内蒙古奥原提供财务资助的议案》

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

  表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

  副董事长周杨女士对议案二、议案三均投反对票，反对理由：鉴于两家控股
子公司年收入较低，资产负债率较高等原因，无法明确两家控股子公司的还款来源和还款能力，故对两项议案投反对票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                                      深圳华控赛格股份有限公司董事会
                                            二〇二四年四月三日