联合光电:2024年度第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300691证券简称：联合光电公告编号：2024-022中山联合光电科技股份有限公司2024年度第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、...

证券代码：300691          证券简称：联合光电      公告编号：2024-022
    中山联合光电科技股份有限公司
 2024 年度第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00。

    （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2024 年 4 月 2 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024 年 4月 2日 09:15-15:00 期间的任
意时间。

    2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室。

    3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。

    5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。

    6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东及股东授权代表出席总体情况


    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 97,040,277 股，占上市公司有
表决权股份总数的 36.4260%（按相关规定，公司已回购股份 2,793,400 股不享有表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数已剔除回购股份，下同）。

    （1）现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份77,935,206股，占上市公司有表决权股份总数的 29.2546%。

    （2）网络投票情况

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 19,105,071 股，占上市公司有表决权股
份总数的 7.1715%。

    （3）中小股东出席情况

    出席本次会议的中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）7 人，代表股份 1,655,712 股，占有表决权股份总数的 0.6215%。

    通过现场投票的股东 2 人，代表股份 16,012 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0060％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,639,700 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.6155％。

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员均出席/列席本次股东大会。公司聘请的律师现场参与本次股东大会并出具法律意见。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

    （一）审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》。

    出席会议的关联股东龚俊强、邱盛平、郭耀明已回避了本议案的表决。

    同意 19,093,383 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8551％；
反对 27,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1449％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。


    中小股东总表决情况：同意 1,628,012 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 98.3270％；反对 27,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总
数的 1.6730％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 0.0000％。

    （二）审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。
    出席会议的关联股东龚俊强、邱盛平、郭耀明已回避了本议案的表决。

    同意 19,093,383 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8551％；
反对 27,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1449％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 1,628,012 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 98.3270％；反对 27,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总
数的 1.6730％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 0.0000％。

    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持
股计划相关事宜的议案》。

    出席会议的关联股东龚俊强、邱盛平、郭耀明已回避了本议案的表决。

    同意 19,093,383 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8551％；
反对 27,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1449％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 1,628,012 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 98.3270％；反对 27,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总
数的 1.6730％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

    （二）律师：常宝、段青兰

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会
人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
    四、备查文件

    （一）2024 年度第二次临时股东大会决议；

    （二）2024 年度第二次临时法律意见书。

    特此公告。

                                  中山联合光电科技股份有限公司董事会
                                            二〇二四年四月二日