金钼股份:金钼股份2024年度日常关联交易公告

【摘要】股票代码：601958股票简称：金钼股份公告编号：2024-014金堆城钼业股份有限公司2024年度日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及...

股票代码：601958          股票简称：金钼股份        公告编号：2024-014

        金堆城钼业股份有限公司

      2024 年度日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、公司 2024 年度日常关联交易尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方形成较大依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2024 年 4 月 1 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十一次会议审议通过《公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，4 名非关联董事一致审议通过，5 名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，关联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。

  公司独立董事李富有、王军生、季成、张金钰对《公司 2024 年度日常关联交易计划》进行了审议并发表审查意见如下：

  公司 2024 年度与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产经
营所需，关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司 2024 年度日常关联交易计划，同意将该计划提交公司第五届董事会第十一次会议审议。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事回避表决。

  （二）2023 年度日常关联交易计划执行情况

  2023 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 52949.00 万
元，实际发生额为 28884.76 万元，具体如下：

                                                                单位：万元

 关联交易                                2023 年      2023 年      预计金额与实
  类型            关联交易方          计划金额  实际发生金额  际发生金额差
                                                                    异较大的原因

          金堆城钼业集团有限公司        460.00      416.78

          宝钛特种金属有限公司          2700.00      512.51    受市场影响交易
 销售商品                                                          减少

          陕西五洲矿业股份有限公司        460.00      44.96    市场价格下降导
                                                                  致交易减少

          小计                          3360.00      974.25

          陕西有色榆林煤业有限公司      2275.00    1337.55    需求下降导致交
                                                                  易减少

          渭南产投金钼物业管理有限公司  2100.00    1932.18

 购买商品                                                          需求下降导致交
          陕西美鑫投资有限公司          2640.00    1863.84    易减少

          小计                          7015.00    5133.57

          西安金钼众创科技有限责任公司    5.00        0.00

 提供劳务

          小计                            5.00        0.00

          西北有色地质、西安勘察设计院  2877.00      884.07    项目减少导致劳
          等                                                      务降低

 接受劳务  陕西金钼建设工程有限公司      30204.00    15339.74    项目减少导致劳
                                                                  务降低

          金堆城钼业集团有限公司        2200.00    2130.68


          渭南产投金钼物业管理有限公司    26.00      19.44

          陕西宝钛泰乐精密制造有限公司    6.0        0.00

          小计                          35313.00    18373.93

          金堆城钼业集团有限公司        7250.00    4403.01    租赁数量下降导
 其他流出                                                          致交易减少

          小计                          7250.00    4403.01

          西安金钼众创科技有限责任公司    6.00        0.00

 其他流入

          小计                            6.00        0.00

                  合计                  52949.00    28884.76

 注：以上交易金额均为含税金额。

    （三）2024 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 80000
万元，具体如下：

                                                                单位：万元

 关联交易        关联交易方            关联关系      关联交易内容  关联交易金额
  类型                                                                （万元）

          宝钛特种金属有限公司      同一实际控制人  产品                2090.00

          陕西五洲矿业股份有限公司  控股股东控股公  产品                  260.00
                                    司

  销售    陕西华光实业有限公司      关联自然人的关  产品及转供电        1358.00
  商品                              联法人

          金堆城钼业集团有限公司及  控股股东        转供电                175.00
          其子公司

          小计                                                            3683.00

          陕西华光实业有限公司      关联自然人的关  选矿药剂、备件、    13607.00
                                    联法人          劳保用品等

          渭南产投金钼物业管理有限  控股股东参股公  蒸汽、水等          2464.00
  购买    公司                      司

  商品    陕西美鑫产业投资有限公司  同一实际控制人  铝锭                2839.00

          小计                                                          18910.00

          陕西金钼建设工程有限公司  控股股东下属全  剥离运输、倒装      28743.00
                                    资公司          硫、工程项目等

  接受    陕西华光实业有限公司      关联自然人的关  委托加工、业务      10547.00
  劳务                              联法人          外包、劳务等

          西安勘察设计院、西北有色  同一实际控制人  其他工程项目        7871.00
          勘测、咸阳西北有色七一二


          总队有限公司等

          金堆城钼业集团有限公司及                  矿山道路及附属

          其子公司                  控股股东        设施、公共设施      2221.00
                                                      等综合服务

          渭南产投金钼物业管理有限  控股股东参股公  物业管理服务          120.00
          公司                      司

          宝钛集团有限公司          同一实际控制人  产品检测              55.00

          陕西有色金属技工学校      控股股东托管单  员工培训              184.00
                                    位

          小计                                                          48941.00

          金堆城钼业集团有限公司及  控股股东        土地、房屋及生      7267.00
  其他    其子公司                                  产性资产租赁

  流出    小计                                                            7267.00

          陕西华光实业有限公司      关联自然人的关  房屋、资产租赁        199.00
  其他                              联法人

  流入    小计                                                            199.00

                              合