上纬新材:上纬新材2023年年度报告

【摘要】公司代码：688585公司简称：上纬新材上纬新材料科技股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的...

公司代码：688585                                          公司简称：上纬新材
      上纬新材料科技股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示

  公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、 公司负责人蔡朝阳、主管会计工作负责人李姵仪及会计机构负责人（会计主管人员）李姵仪
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司于2024年4月1日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本403,270,007.00股，以此计算合计拟派发现金红利8,468,670.15元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度实现的可分配利润的11.94%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

  该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。如在方案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十三、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 5
第二节    公司简介和主要财务指标...... 7
第三节    管理层讨论与分析...... 12
第四节    公司治理 ...... 53
第五节    环境、社会责任和其他公司治理...... 72
第六节    重要事项 ...... 84
第七节    股份变动及股东情况...... 110
第八节    优先股相关情况 ...... 118
第九节    债券相关情况 ...... 118
第十节    财务报告...... 119

                    载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管
                    人员）签名并盖章的财务报表。

    备查文件目录    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

                    报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正
                    本及公告的原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 公司、上纬新材、上纬上海  指  上纬新材料科技股份有限公司

 SWANCOR 萨摩亚        指  SWANCOR IND.CO.,LTD.（Samoa）

 Strategic 萨摩亚          指  Strategic Capital Holding Limited（Samoa）

 上纬企业                指  上纬企业股份有限公司

 上纬投控                指  上纬国际投资控股股份有限公司

 金风投控                指  金风投资控股有限公司

 阜宁上信                指  阜宁上信咨询服务合伙企业（有限合伙）

 阜宁上质                指  阜宁上质咨询服务合伙企业（有限合伙）

 阜宁上诚                指  阜宁上诚咨询服务合伙企业（有限合伙）

 纬港投资                指  SWINHOKA INVESTMENT LIMITED（纬港投资有限公司）

 上纬天津                指  上纬（天津）风电材料有限公司（公司全资子公司）

 上纬江苏                指  上纬（江苏）新材料有限公司（公司全资子公司）

 上纬香港                指  上纬（香港）投资有限公司（公司全资子公司）

 上纬马来西亚            指  Swancor Ind（M）SDN. BHD.（公司全资子公司）

 上纬兴业                指  上纬兴业股份有限公司（公司全资子公司）

 山东龙能                指  山东龙能再生资源利用有限公司（公司控股子公司）

 上伟碳纤                指  上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司

 台湾上伟碳纤            指  上伟碳纤复合材料股份有限公司

 美佳新材                指  安徽美佳新材料股份有限公司

 上纬创新育成            指  上纬创新育成股份有限公司

 股东大会                指  上纬新材料科技股份有限公司股东大会

 董事会                  指  上纬新材料科技股份有限公司董事会

 监事会                  指  上纬新材料科技股份有限公司监事会

 《公司章程》            指  《上纬新材料科技股份有限公司章程》

                              由环氧树脂与甲基丙烯酸通过开环加成反应得到的一类改
 乙烯基酯树脂            指  性环氧树脂，通常被称为乙烯基酯树脂（VE），别名环氧丙
                              烯酸酯树脂，为热固性液态树脂

 特种不饱和聚酯树脂      指  对苯型不饱和聚酯树脂

                              环氧树脂泛指分子结构中含有环氧基团的高分子化合物，固
 环氧树脂                指  化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能，它对金属和非
                              金属材料的表面具有优异的粘接强度

                              CompositeMaterials，由两种或两种以上不同性质的材料通过
                              物理或化学的方法，在宏观上组成具有新性能的材料。各种
 复合材料                指  材料在性能上互相取长补短，产生协同效应，使复合材料的
                              综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求，主要以不
                              饱和聚脂树脂、环氧树脂、聚丙烯树脂等树脂为基体，以玻
                              璃纤维、碳纤维、芳纶纤维等纤维为增强材料

 树脂基复合材料          指  采用各种热固性或热塑性树脂为基体，玻璃纤维、碳纤维、
                              芳纶纤维等为增强材料组成的复合材料

 玻璃钢、FRP            指  复合材料的一种类型，是以玻璃纤维为增强材料的复合材料
                              的通俗叫法，也称为玻璃纤维增强塑料

 碳纤维复合材料          指  复合材料的一种类型，以碳纤维为增强材料的复合材料

 合成树脂                指  一种人工合成的一类高分子量聚合物，兼备或超过天然树脂
                              固有特性的一种树脂


热固性树脂              指  是指树脂加热后产生化学变化，逐渐硬化成型，再受热也不
                            软化，也不能溶解的一种树脂

热塑性树脂              指  具有受热软化、冷却硬化的性能，而且不起化学反应，加工
                            成型简便，具有较高的机械能，缺点是耐热性和刚性较差

                            无色结晶或透明液体，有刺激性气味，可溶于热水，可溶于
甲基丙烯酸              指  乙醇、乙醚等多数有机溶剂，易聚合成水溶性聚合物，公司
                            主要原材料之一

                            用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物，不溶于水，
苯乙烯                  指  溶于乙醇、乙醚中，暴露于空气中逐渐发生聚合及氧化，工
                            业上是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体，
                            公司主要原材料之一

低收缩剂                指  能够降低在加工成型的过程中树脂收缩率的一类添加剂

                            是在牵引设备的牵引下，将连续纤维或其织物进行树脂浸润
拉挤工艺                指  并通过成型模具加热使树脂固化，一种生产复合材料型材的
                            工艺方法

                            预浸料是用树脂基体在严格控制的条件下浸渍连续纤维或
预浸料                  指  织物，制成树脂基体与增强体的组合物，是制造复合材料的
                            中间材料

                            交联聚合物里面交联键的多少，交联密度越大，也就是单位
交联密度                指  体积内的交联键越多，交联程度更大，对于环氧树脂基材料
                            而言，交联密度越大，其耐热性更好，拉伸强度增加，但是
                            过高的交联度会导致冲击强度下降

风力发电、风电          指  利用风力带动风机叶片旋转，通过传动系统促使发电机发
                            电，将风能转化为电能

风电叶片、叶片          指  风力发电机组中捕捉风能的部件，风吹过该部件表面时形成
                            压差，驱动整个叶轮旋转

风力发电机组、风电机组  指  将风的动能转换为电能的装置：一般由叶片、轮毂、齿轮箱、