软控股份:2023年年度报告

【摘要】软控股份有限公司2023年年度报告2024年04月2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。...

软控股份有限公司
 2023 年年度报告

  2024 年 04 月


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人官炳政、主管会计工作负责人张垚及会计机构负责人（会计主管人员）廖永健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司 2023 年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构
成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

    公司可能存在的风险因素请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”相关内容。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的
总股本 1,012,096,504 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元
（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标...... 6第三节 管理层讨论与分析

...... 10
第四节 公司治理

...... 27
第五节 环境和社会责任

...... 43
第六节 重要事项

...... 48
第七节 股份变动及股东情况

...... 62
第八节 优先股相关情况

...... 69
第九节 债券相关情况

...... 70
第十节 财务报告

...... 71


                    备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有董事长官炳政先生签名的 2023 年年度报告文件原件。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。


                          释义

            释义项                        指                              释义内容

本公司/公司/母公司/软控                      指          软控股份有限公司

会计师事务所/注册会计师                      指          中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》                                  指          《中华人民共和国公司法》

《证券法》                                  指          《中华人民共和国证券法》

《公司章程》                                指          《软控股份有限公司章程》

中国证监会                                  指          中国证券监督管理委员会

深交所                                      指          深圳证券交易所

RFID                                        指          射频识别

报告期                                      指          2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

元/万元                                    指          人民币元/万元

软控机电                                    指          青岛软控机电工程有限公司

益凯/益凯新材料                              指          益凯新材料有限公司

抚顺伊科思                                  指          抚顺伊科思新材料有限公司

盘锦伊科思                                  指          盘锦伊科思新材料有限公司


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                    软控股份              股票代码                  002073

 股票上市证券交易所          深圳证券交易所

 公司的中文名称              软控股份有限公司

 公司的中文简称              软控股份

 公司的外文名称（如有）      MESNAC Co., Ltd.

 公司的外文名称缩写（如有）  MESNAC

 公司的法定代表人            官炳政

 注册地址                    山东省青岛市高新区新业路 31 号远创国际蓝湾创意园 B 区 1 号楼 202 室

 注册地址的邮政编码          266555

 公司注册地址历史变更情况    公司注册地址于 2017 年 7 月 12 日由青岛市保税区纽约路 2 号变更为山东省青岛市高
                              新区新业路 31 号远创国际蓝湾创意园 B 区 1 号楼 202 室

 办公地址                    山东省青岛市郑州路 43 号

 办公地址的邮政编码          266042

 公司网址                    www.mesnac.com

 电子信箱                    info@mesnac.com

二、联系人和联系方式

                                              董事会秘书                        证券事务代表

 姓名                              张垚                              孙志慧

 联系地址                          山东省青岛市郑州路 43 号            山东省青岛市郑州路 43 号

 电话                              0532-84012387                      0532-84012387

 传真                              0532-84011517                      0532-84011517

 电子信箱                          info@mesnac.com                    sunzh@mesnac.com

三、信息披露及备置地点

 公司披露年度报告的证券交易所网站                    深圳证券交易所（http://www.szse.cn）

 公司披露年度报告的媒体名称及网址                    《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
                                                      巨潮资讯网：（http://www.cninfo.com.cn）

 公司年度报告备置地点                                公司证券部

四、注册变更情况

 统一社会信用代码                                    913702007180555372

 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）              无变更

 历次控股股东的变更情况（如有）                      无变更

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

 会计师事务所名称                                    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

 会计师事务所办公地址                                青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 27 层

 签字会计师姓名                                      丁兆栋、高宁

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
适用 □不适用

 保荐机构名      保荐机构办公地址      保荐代表人                    持续督导期间

    称                                    姓名

                                                    国金证券股份有限公司为软控股份 2016 年度非公开发行股
                                                    票的保荐机构，持续督导期截止至 2017 年 12 月

 国金证券股  上海市浦东新区芳甸路                  31 日，国金证券已于 2018 年 5 月出具了《关于软控股份
 份有限公司  1088 号紫竹国际大厦 23 楼  江岚、高俊  有限公司非公开发行股票之保荐工作总结》。因 2016 年非
                                                    公开发行股票募集的资金尚未使用完毕，保荐机构仍需对
                                                    公司募集资金的使用和管理继续履行督导义务，持续督导
                                                    义务将履行至公司募集资金使用完毕为止。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                              2023 年            2022 年          本年比上年增减          2021 年

 营业收入（元）            5,647,595,165.99    5,735,914,957.58              -1.54%    5,454,796,036.74

 归属于上市公司股东的净      333,149,674.13      202,651,631.16              64.40%      142,257,023.71
 利润（元）
 归属于上市公司股东的扣

 除非经常性损益的净利润      262,711,422.40      152,358,505.11              72.43%      84,611,269.69
 （元）

 经营活动产生的现金流量      231,404,747.57      382,734,652.91